诈骗罪对重塑社会信用具有十分重要的现实意义。面对现实生活中发生的各种各样的信用证诈骗行为及司法实践中认定信用证诈骗罪的疑点难点问题，作者从概述信用证的运作机制 在货物装上船之前要求承运人签发提单的行为。倒签提单、预借提单是否构成信用证诈骗罪，不可一概而论。如果卖方仅仅是为了结汇的方便，货物的延迟装运对 ...
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其行为导致了对受害人财产的非法占有；非但如此，直接责任人也是将单位意思外化为诈骗行为的实施者。当然，从立法的完备性看，“现行刑法的规定是欠妥的，单位应该 继续以原来的事实和理由进行诉讼，使对方当事人一审败诉。在处理此案时，对甲是否构成犯罪意见分歧很大。笔者认为，甲应负诈骗罪的刑事责任。犯罪故意并不一定 ...
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归单位所有。因此，追究单位中直接负责的主管人员的刑事责任，必须以单位构成犯罪为前提。否则，“皮之不存，毛将焉附”.从一般意义上讲，自然人实施盗窃犯罪的 认为凡是利用合同（如行政合同、赠与合同、劳务合同等）进行诈骗的都构成合同诈骗罪。是否构成合同诈骗罪之“合同”，其标准应当根据合同诈骗罪侵害的客体性质并 ...
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的，不认为是犯罪。而在金融诈骗罪中，在认定情节是否严重，是否构成犯罪，明确规定数额较大才构成犯罪，才会处以刑罚。 各种金融诈骗罪所侵犯的同类 银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。 金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的客体。 ...
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是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在 量刑标准 (一) 上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局《关于本市办理部分诈骗类犯罪案件具体数额标准的意见》（2011） 4、刑法第一百九十四条 ...
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后果的，可不认定为使用暴力，不以抢劫罪论处。 入户或者在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢夺后，为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，在户内或者公共交通工具上 应当以他罪如盗窃罪、抢夺罪论处。 判断犯罪行为是否构成抢劫罪，应以犯罪人是否基于非法占有财物为目的，当场是否实际采取了暴力、胁迫或者其他方法为标准，不 ...
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合适。 2.持有转移说 该说认为，诈骗罪中的处分行为，只需要被害人基于行为人的诈骗行为陷入认识错误，进而将财物转移给行为人持有即可。即便被害人只有暂时将财物给行为人 案例7】【案例8】【案例9】中，行为人均可构成诈骗罪。但对该4个案例中的行为人是否最终应以诈骗罪定罪处罚呢？笔者认为不然，还应考虑行为人 ...
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公民个人信息罪追究刑事责任。 使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。 (三)冒充国家机关工作人员实施电信网络 ，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 (四)负责招募他人 ...
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主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上 和人民利益造成重大损失的、处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，参照《解释》规定：是指个人诈骗 ...
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能力；意思表示是否真实；是否违反法律或者社会公共利益。符合该三个要件的借款合同应认定为有效。 （三）借款合同可撤销 认定借款人构成贷款诈骗犯罪所涉 好地体现法律的风险控制和社会引导功能。如果将此类合同认定为可撤销，对构成犯罪的借款人采取民事处罚手段，受害人金融机构既可以要求借款人承担违约责任或缔约过失 ...
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