资金支付结算 -法学论文搜索

反洗钱在反逃税中的作用探究

对象, 及时向税务部门提供涉嫌逃税的案件线索并协助税务部门追查涉税洗钱的资金交易, 充分发挥反洗钱在反逃税中的作用。同时, 国家税务总局是国务院反洗钱企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的 ...

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反洗钱在反逃税中的作用探究

对象, 及时向税务部门提供涉嫌逃税的案件线索并协助税务部门追查涉税洗钱的资金交易, 充分发挥反洗钱在反逃税中的作用。同时, 国家税务总局是国务院反洗钱企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的 ...

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反洗钱在反逃税中的作用探究

对象, 及时向税务部门提供涉嫌逃税的案件线索并协助税务部门追查涉税洗钱的资金交易, 充分发挥反洗钱在反逃税中的作用。同时, 国家税务总局是国务院反洗钱企业和个体工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的 ...

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网络空间中犯罪帮助行为的制裁体系与完善思路

犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。：明知他人利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等犯罪，为其提供资金、场所、技术支持等帮助的，以共同犯罪论处。由于不具备特定的严重情节 ...

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建设工程施工合同

工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价 ...

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试论票据无因性

追求的是票据交易的简易、迅捷和安全化，保证票据真正能够流通，以充分发挥票据的支付结算、信用等功能。如果以有因性规制票据行为，就会繁琐票据转让手续，一大支柱，其作用主要体现在市场经济依靠票据的不断流通，可以实现商品经济的繁荣和效率化的资金活用。比如中央银行可以通过票据的流转，更多地活用贴现、转贴现、再 ...

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票据诉讼解析（下）

书。未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。此外，《支付结算办法》第217条规定：承兑人或者付款人拒绝承兑或拒绝付款，未按规定出具票即付的证券，因此要求支票的签发人在付款银行或者其他金融机构有相应的存款资金。而且，支票的出票人是通过支票合同的形式，委托付款银行或者其他金融机构进行 ...

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建设工程施工合同范本

：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价， ...

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健全金融法律体系推动金融改革与创新

，促进了电子商务的蓬勃发展。但是，各类电子支付机构特别是非金融支付服务机构和产业的快速发展，以及支付结算资金规模的迅速扩大，也形成了较大的、，改善了金融机构的信用风险管理。五、通过立法规范票据业务和贷款市场，促进资金融通，助力中小企业成长人民银行于2006年和2009年先后颁布《电子商业汇票业务 ...

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解析法定的五险一金（北京例）

月31日）符合基本医疗保险规定范围的医疗费累计超过2000元以上部分；2、结算比例：合同期内派遣人员2000元以上部分报销50%，个人自付50%；在一个的费用，应由基本医疗保险统筹基金和大额医疗互助资金支付的医疗费用，由医院向医保中心申报审核、结算； ●参保人员住院治疗，符合基本医疗保险规定范围 ...

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