出发，确保未来我国经济可持续科学发展。从经济社会发展的角度来看，宜从金融反垄断的角度进行完善。 司法规范 2011年4月25日，最高人民法院公布《关于 国情的反垄断制度体系。但是，根据《反垄断法》的规定，经营者集中必然会面临金融机构集中、以及金融业通过产业投资基金或者私募基金运作，渗透到实体产业的集中 ...
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，由初期的代理销售到分工合作再到最终完全融合。由此看来，银行保险涉及两个金融机构之间复杂的分工、合作、冲突、协调、整合，涉及范围很广，涵盖 银行保险产业价值链重构完成后， 市场机制要求有一个新的组织框架来确保金融功能的履行。借鉴马奇（James G..March）和西蒙（Herbert Simon）将 ...
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内容。 六、积极参与《企业破产法》的起草工作，推动构建存款保险制度和金融机构市场退出机制 《企业破产法》起草过程中，人民银行先后就破产企业的劳动 和改进。 八、反洗钱立法取得重大突破，为预防洗钱活动、维护市场经济秩序和金融体系健康运行、遏制洗钱犯罪及相关犯罪建立了制度保障 洗钱活动不仅破坏市场经济活动 ...
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金融市场所在国的。比如，美联储在设立美国国际银行设施（IBF）时规定：金融机构加入IBF后，应在美国境内吸收非居民美元或外币存款，与非居民进行 年第2期，第213-214页。 [3]参见刘振芳著：《离岸金融市场》，上海财经大学出版社1997年版，第95页。 [4]See Mark P. Hampton ...
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纳税。 本文主要研究金融法中的正常交易原则。 二、有关正常交易原则的立法 由于金融企业集团开展非正常内部交易将产生输送利益、转移风险等问题，少数发达国家和发展中 资产交易、无形资产交易、借贷交易、劳务交易等，特别应关注作为集团成员的金融机构与陷入财务困境的集团成员开展的借贷交易。这将涉及正常交易原则在 ...
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应当承担的反洗钱义务以及应承担的责任。 四、金融反恐在我国刑法中的体现 金融反恐在我国刑法中的体现主要在恐怖主义关联罪的刑法规定上。 流转,跨国银行由于面临不同的监管环境,造成监管空白地带,给洗钱者造成可乘之机。第二,金融机构具有发现洗钱活动的便利条件,有能力识别客户和保存记录,披露可疑交易,通过加强 ...
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的国际化趋势为我国金融业参与国际竞争与合作发展提供了良好机遇，也使我国在金融监管的国际合作领域取得了前所未有的进展。上世纪90年代以来，我国先后重返国际 监管立法与国际惯例、国际标准相比仍有不足，9如对金融机构信息披露监管工作不够重视、金融机构退出制度不够规范、显性存款保险制度缺失、全面的风险指标监管 ...
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他人的权利再提供给银行作无效的担保，或者虚构担保人。 关于定罪标准 对于金融类犯罪的定罪标准，通常是采用“以数额大小为主，以其他情节为辅”的原则 规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的”。 如果银行或者其他金融机构仅仅出具“形成不良贷款数额”的结论，不宜认定为“重大经济损失数额”。根据目前 ...
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of 1987）在放松存款利率管制、突破分业经营模式等方面也迈出了实质性的步伐。 1989年美国国会通过的《金融机构改革、复兴和实施法》（US Financial Institutions Reforms，Recovery and Enforcement Act），第一次允许商业银行收购、甚至跨 ...
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客户提供衍生产品报价和交易服务的交易商被视为衍生产品的造市商。 另外，对于金融机构来说，进行场外衍生品交易，不仅可以用于资产管理，还可以作为一项新的 净额结算相关条款，但相关概念不够明确，后来在2009年版的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中进一步清晰体现了净额结算制度并加以改进。这些法规虽然 ...
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