，第298—299页。）（3）“行政强制，也叫行政强制执行，是国家对拒绝履行行政法规定的义务的当事人，或其有关实物标的依法实施强制措施，以促使某项义务的 年第568页。）《行政处罚法》第51条第2款规定：“根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或将冻结的存款划拨抵交罚款”，可见，强制拍卖或强制划拨，都 ...
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有悖于上述原则。从二十八条条文结构看，第（七）项明显是一个兜底条款，是对前六条规定的补充和完善，第（七）项内容函概前（六）项 的存款或者现金违法收缴或者采取强制措施，造成同期银行存款利息损失，如果有证据证明当事人的款项系贷款，应当赔偿其应当支付给银行的贷款利息。 3、当事人被限制人身自由期间，国家机关 ...
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这被称为“再投资”。这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件，也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪[3].新刑法典规定的“使用其他 这给洗钱犯罪分子，尤其是清洗毒品收益的洗钱犯罪分子提供了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度， ...
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候审。随后，新加坡法院法官三次发出冻结令，冻结李华波夫妇价值共计约545万新元的涉案财产，包括四套房产和大约260万新元存款。 磋商：中新双方达成原则共识 鄱阳 两次开庭和一次审前会议后，新加坡检方面临最现实的问题是，如何在法庭上证实李华波转入新加坡境内的钱是犯罪所得？中方能否提供李华波在华犯罪的证据 ...
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甲的行为属于转手放贷违法行为。（4）合法的民间借贷的利息不得超过国家规定的上限（银行同期贷款利率的四倍），超过部分无效。案例：甲在外地做生意 并予以核实，这样有助于一旦发生纠纷马上要求法院冻结保证人的财产。抵押作为民间借贷的担保方式主要是房地产抵押。需要特别提醒的是房地产抵押一定要抵押登记才有效，未经 ...
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甲的行为属于转手放贷违法行为。 （4）合法的民间借贷的利息不得超过国家规定的上限（银行同期贷款利率的四倍），超过部分无效。 案例：甲在外地做 ）： 身份证号码： 住址： 日期：年月日 15.民间借贷如何保证您的资金安全？ 民间借贷多属私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、 ...
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很怪异的现象：在诉讼保全中，虽然法律规定的是人民法院可以责令提供担保，在实践中，从最高人民法院的有关精神和要求看，一般倾向于以申请人提供担保作为前提条件。 的，其担保数额最低限额为财产保全数额的10%；申请冻结银行存款、债券、股票账户内的资金或者股票、基本账户类的资金的，担保最低限额为20%；申请对被 ...
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评选出“2011中国保险十大新闻”，这也是这一年度评选活动连续第七届成功举办。 在座谈会上，与会代表就如何做好新时期保险新闻宣传报道工作进行了广泛 让一部分保险公司打消了“取消驻点或为暂时性规定”的幻想。 当然，“单一银行网点与每家保险公司的连续合作期限不得少于一年”的监管规定，则使得银保资源向大中型 ...
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第133条、洗钱防制法第9条、及银行对疑似不法或显属异常交易之存款账户管理办法第4条的规定，犯罪嫌疑人的银行金钱账户作禁止处分，即可达到及时扣押犯罪 检讨分析。刑事侦查人员在搜集证据、确认犯嫌、追诉犯罪之余，无力追查资金，冻结资产或扣押没收犯罪所得。于未有效查扣、没收犯罪所得之前，检察官所受理的案件即 ...
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的具体的强制方式，哪些应归于《行政诉讼法》规定的行政强制措施？二是如何认识行政强制措施，是什么因素决定着行政强制措施的可诉性？二、我国现行法规定行政强制 对场所的检查等。第二，查封、扣押、冻结，包括对财产和有关资料的封存，如对投机倒把行为人财物的扣留，对相对人银行存款的冻结等。第三，强制留置与盘问，如 ...
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