的合理性。 （二）当事人名称空白的合理性 此处的当事人是指收款人、被背书人、被承兑人和被保证人。例如，在债权债务关系中，甲是债务人，乙是债权人。甲签发一 少 票据分为汇票，本票和支票。我国《票据法》第85条对空白票据的规定仅限于空白支票；对空白汇票和空白本票则采取了回避的立法态度。然而，以信用为中介的 ...
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下)，中国检察出版社2001年版，第1317页。)另有学者认为，骗取信用证并加以使用是骗取行为两个密不可分的行为阶段。纯粹的骗取信用证行为本身只能说是一种普通 的障碍，以诈取出口商的质保金和其他费用。 3.信用证中对开证银行的付款、承兑行为规定了许多前提条件。这些条件完全背离了信用证以确定交货的单据为 ...
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商品经济发展需要的产物，其权利的行使以权利人持有证券为必要条件。债权有价证券具有汇兑、使用与支付等功能，自由流通为其重要的品质并以此与一般债权相区别。由于有价证券 在证券上设质就是在其所表彰的特定民事权利上设质。我国担保法第75条规定：汇票等有价证券出质，应当在合同约定的期限内将权利凭证交付给质权人。 ...
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，银行领导决定可向揽存人按一定比例发放贷款，但其揽存资金的利息高于银行规定的利息，由使用人承担。于是，林良开先后找到符孝良和中安公司的潘法兴 、海南银椰农贸公司的电话称有大量低价麦芽出售，可以传真形式签订购货合同，并以汇票付款。应旭诚公司和银椰公司的要求，三秦公司分别开出人民币200万元和120万元 ...
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商品经济发展需要的产物，其权利的行使以权利人持有证券为必要条件。债权有价证券具有汇兑、使用与支付等功能，自由流通为其重要的品质并以此与一般债权相区别。由于 在证券上设质就是在其所表彰的特定民事权利上设质。我国担保法第75条规定：汇票等有价证券出质，“应当在合同约定的期限内将权利凭证交付给质权人。”这种 ...
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《银行结算办法》的规定，除了银行可以签发银行汇票、银行本票，在银行开立账户的法人之间根据购销合同进行商业交易，可以使用商业汇票外，其它单位和个人均不能 财物的目的。3.看行为人对他人财物的处理情况以及行为人签发票据后是否为票据的承兑付款和清偿做过努力。在一般民事票据欺诈行为中，行为人签发票据时有一定但 ...
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银行《支付管理办法》第三条规定本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。第六条规定银行是支付结算和资金清算的中介机构。而中国人民银行《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第二条第二款规定本 ...
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的行为。一般表现为以下六种行为方式：（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的 并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施 ...
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累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者 、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额 ...
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、保证案（刑法第一百八十九条）]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二 依法不追究刑事责任。 第五十五条[有价证券诈骗案（刑法第一百九十七条）]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的 ...
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