个体网络借贷机构要明确信息中介性质， 主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务， 不得提供增信服务， 不得非法集资。贷款人和借款人是通过P2P平台相互了解信息， 能够及时清退所吸收资金， 可以免予刑事处罚；情节显着轻微的， 不作为犯罪处理。这样很多的P2P集资行为排除在刑法规制之外， 同时也不会影响我国 ...
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第1502次会议通过） 中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第 犯罪处理。 第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪 ...
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众型经济犯罪。如“平谷大桃”非法集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法吸存公众存款6000万元的情况下未严格执法，造成了 群众挽回经济损失。四是坚持综合发挥行政执法与刑事司法职能优势原则。公、检、法在刑事司法处理中，通过专案办理、联席会议、提前介入等机制，丰富案件处理的 ...
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吸收公众存款罪：（1）利用资金池模式吸收资金。（2）不合格借款人导致的非法集资风险。（3）利用庞氏骗局吸收资金等。[13] 由于P2P网络平台资金池的存在 跟我国民间融资立法滞后、民营企业和国有企业保护不平等均有关系，该问题的出现政府也有责任。所以在处理这些乱象与异化时，我们也应当坚持轻缓化的刑事政策 ...
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私募基金违规退出机制，明确吊销营业执照的执行标准，对于涉嫌非法集资的，一律强制退出私募行业，涉及犯罪的及时移送司法机关处理。二要对涉嫌违法违规的 咨询、举报等环节做好联动配合。针对“伪私募”犯罪分子利用多媒体进行公开宣传误导投资者的问题，在开展正面舆论引导和法制宣传时更要力求多样化，充分利用报刊、电视 ...
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》、1996年最高人民法院《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款应如何处理问题的批复》等法律文件中，均对企业之间的借贷活动予以否定。根据这些法律文件的 人民法院在《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》中要求，对于非法集资等经济案件，要依法及时审判，切实维护金融秩序。从司法 ...
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市场无法有序形成，民营企业难以获得有效融资，不得不进入地下融资市场获得贷款资源或者面向不特定人进行非法集资。在此背景下，将所有的责任让行为人个人承担，且承担的是生命 效果与司法正义，就不应当以犯罪定性。应当以轻刑适用的，就不能杀鸡儆猴动用重刑。商事纠纷的处理不断向刑事手段靠拢，不但会产生巨大的社会负担 ...
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众型经济犯罪。如平谷大桃非法集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法吸存公众存款6000万元的情况下未严格执法，造成 受害群众挽回经济损失。 四是坚持综合发挥行政执法与刑事司法职能优势原则。公、检、法在刑事司法处理中，通过专案办理、联席会议、提前介入等机制，丰富案件处理的 ...
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点： （一）、投资者要增强风险防范意识 1、正确识别和防范非法集资。 一要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。二要结合非法 集合资金管理人违法违规、损害投资者利益等投诉时，应及时予以制止和处理，同时对信誉不好的集合资金管理人，应给予批评、警告，遏制和减少集合资金管理人中滥竽充数、 ...
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市场虚假陈述民事赔偿案6800余名原告全部接受了调解结案。[23]被害方在漫漫的诉讼征途中，由于无法承担诉讼成本而失去诉讼动力。[24]据估计，由于信息 ，在涉及金融产品的非法经营案件中，是否进入刑事追诉程序，更多地取决于投资者是否受到实际损失；集资行为类案件进入刑事程序，无论是司法处理的前期还是后期 ...
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