，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。3、从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还， 后行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金 ...
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的所有权，更严重的是侵犯了国家的金融管理制度。最近几年频繁发生的系列集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案，严重地扰乱了国家正常的金融秩序，发展到当地银行无存款 的分析、定性与辩护。 陈力军律师最近办理的典型案件就是湖南郴州某油脂公司的非法吸收公众存款案件，涉案金额达到几个亿。陈力军律师为被告人做无罪辩护。...
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，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。3.从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还， 后行为人具有归还能力，并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金，则具有定非法吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金 ...
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规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。集资诈骗罪构成要件是：1、本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。2、客观表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。3、犯罪主体为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体 ...
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和难以长远的发展趋势,使得其既难以进入资本市场直接融资,又难以得到银行的贷款,以致“非法集资”的现象十分普遍。以房地产为例，自鄂尔多斯开始，安阳、邯郸等地相继 出现：一是出借人因为借款人没有及时还钱，纠纷没有得到解决，从而控告借款人存在非法吸收公众存款或诈骗行为；二是侦查机关和侦查人员利用经侦职权，以 ...
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本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：（热线咨询：4000-929-110） ，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指，公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序 ...
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诈骗罪立案标准 定罪量刑集资诈骗罪概念集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯 的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50 ...
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应用法律的若干问题的解释》从类型化的角度针对合同诈骗、集资诈骗等诈骗案件，对能够推定行为人主观上具有非法占有目的的基础事实做了规定。但是，这毕竟 是广义的，包括出租、出卖获取利润等行为，也包括无偿使用节省支出等牟取非法经济利益的行为。[2]最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释第二条： ...
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存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有： 1、侵犯的对象不同。本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金 用于存款而获取一定利息的形式出现。 2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法高利放贷等生产或服务的经营活动。4、侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体 ...
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向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。” 民间借贷何以有遭致非法吸收公众存款罪的刑事法律风险，如何区分民间借贷和 是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。 《刑法》所称的非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和 ...
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