偷税罪等。（四）商业信贷犯罪商业信贷犯罪，是指发生在商业银行和其他金融机构的存贷款活动中和与存贷款活动密切相关的其他金融活动中的商业犯罪。它又可以 金融活动中的非法存贷款犯罪行为。包括：套取金融机构信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 ...
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业务相关联的国家机关工作人员。包括各级海关、各级外汇管理局、口岸商检局、外汇结算银行、地方政府外经贸主管机关、政府中进口商品计划审批部门、甚至包括一些国有的远洋 付汇途径）、骗税（特别骗取出口退税），国家机关工作人员的贪污、腐败亦更加与外汇犯罪紧密相连，屡见不鲜。 三．骗购外汇罪的主要犯罪特征和定罪 ...
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得逞，那么，在该种情况下，行为人应当定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为 第一款 保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。...
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方式非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。第194条，金融票据 ，不具有金融许可资质，该机构及其工作人员非法从事证券投资咨询活动，可能构成非法经营罪；也有一些犯罪嫌疑人靠外泄真实内幕消息牟利的情况，这虽不构成诈骗罪或非法 ...
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转移、隐匿所持有的下列违反国家规定取得的资产：（一）弄虚作假骗取的财政拨款、银行贷款以及物资；（二）违反国家规定享受国家补贴、补助、贴息、免 卫生行政部门依据各自职权予以取缔；造成职业中毒事故的，依照刑法关于危险物品肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由卫生行政部门没收经营所得 ...
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的欺诈犯罪，往往是管理者与被管理者之间的欺诈犯罪，如各种欺瞒过关的走私罪、骗取出境证件罪等等。自然经济社会与计划经济社会的欺诈犯罪在法律上以纵向欺诈犯罪为主， 法典》第18篇第1014条规定了贷款诈骗罪15，属于非目的性的行为犯模式。《美国法典》第18篇第1344节，称为《银行诈骗法》，该法规定了银行 ...
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；村级平均债务为60万元左右，农民人均400多元，其中相当部分是向农户借款或向银行贷款。[8] 由于下级政府的一切任务、指标都是根据上级要求而不是下面的实际 张臣伙同李凤文，以帮助他人晋升职务为名策划并组织诈骗官员共计12次，共骗取人民币527万元、美元近40万元。农民上访悟出官场道理，卖官骗局骗倒省 ...
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予以归还。二是两者的行为方式不同。贪污罪在客观上表现为使用侵吞、盗窃、骗取等方法将公共财物据为己有，由于行为人往往采取销毁、涂改、伪造单据、账目等手段， ，则仍然应当以挪用公款罪定罪处罚。例如，中国建设银行某支行办事处原负责人陈某于1994年4月至12月收到储户存入该办事处的委托贷款共计75.5万元， ...
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六条第一款第三项所称冒用他人信用卡，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他 。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 第十一条发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款，持卡人未按规定归还的，不适用刑法第一百九十六条恶意透支 ...
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了多例携款潜逃的事件，某些P2P网络集资平台以开展P2P网络集资为名，骗取出资人的资金，致使出资人血本无归，这些历历在目的巨额债务和惊天骗局无疑为P2P 发展将成为我国实现经济增长的重要战略。然而，我国很多中小民营企业由于难以通过银行贷款渠道获取运营资金而发展缓慢。这无疑在一定程度上影响了我国实体经济 ...
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