发放贷款罪、第186条第二款违法发放贷款罪、第187条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、第188条非法出具金融票证罪、第189条对违法票据承兑 了批评。例如，针对1988年1月21日全国人大常委会《关于惩治走私罪的补充规定》中对个人走私与企业事业单位走私的处罚标准不一致的问题，有学者认为这与市场经济 ...
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储、账外经营、违规拆借、放贷、融资，私设小金库等违法犯罪行为往往不是一个人能够完成的，需要银行各个部门分工合作，甚至和金融系统之外的个人或企业共谋发展。虽然刑法、 行为、决策权力运作、制度落实等都置于内控制度之下，形成部门与部门、人与人、岗位与岗位之间既相互制约又运作有序的内控机制。第二，要用好制度， ...
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客户相沟通，并不影响本罪的构成，当行为人作为个人实施非法吸储、拆借、放贷行为造成重大损失的，即使不与客户沟通，仍是本罪而不应另定挪用公款罪。这 、受贿罪追究刑事责任。非法金融机构的其他人员，侵占资金、收受贿赂，构成犯罪的，应分别按职务侵占罪和公司、企业人员受贿罪追究刑事责任。（三）关于违法向关系人发放 ...
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高成长性企业推到市场上来。而对于众多小型高成长性企业，要解决资金来源问题，则应主要求助于风险投资与战略性投资，培育相对成熟后再来考虑上市问题。（三） 做市商可以从制度上将券商的利益和市场运作结合起来，改进现有监管体系中缺乏大户之间的利益制衡机制的问题。做市商参与交易，又监督市场，改变目前券商和监管部门 ...
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政策和法律法规行事，对非法拆借行为要依法严厉打击；（6）严肃结算纪律，彻底消除多头多户现象，加强对银行现金的有效管理，严防资金的体外循环。 （二）在 机构之间建立健全险情监测通报制度，并将其纳入金融业务范畴。在金融机构、企业、公安三方面之间，将事前的风险分析、事中的协调控制、事后的联手制裁，以制度化的 ...
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，生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪（该罪已更名为吸收客户资金不入账罪），违法向关系人发放贷款罪（该罪名已经 公司、企业、事业单位人员滥用职权罪和滥用职权罪归于故意犯罪与将国有公司、企业、事业单位人员失职罪和玩忽职守罪归于过失犯罪是理论界和实务界流行的观点，然而，将 ...
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资金拆借行为。法院最终认定合同无效，按企业间资金拆借处理。案例二，某典当行与某公司签订了借款合同，但约定了实际借款金额以当票为准，担保方式为 ，提供担保的公司承担连带责任。 我们认为，认定典当合同的效力主要是看双方当事人之间的典当法律关系是否合法成立，典当的法律特征是否具备。对抵押物是否依法登记，双方 ...
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，将其理解为“国有金融机构的职工”，那么，就不但抹杀了挪用公款罪与挪用资金罪之间的界限，[③]而且也不免使人产生疑问：为何在国有金融机构，所有的工作 刑法典没有明确规定单位可以成为挪用公款罪的主体，但在单位非法将资金直接拆借给其他私有公司、私有企业时，仍然可以依照共同犯罪的原理，视具体案情对有关直接 ...
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向金融机构申请贴现时，不仅需要提交贴现申请书和所持汇票，还要有与其前手之间的增值税发票，甚至还需要商品交易合同复印件。这表明，根据规定，金融机构贴现 利弊都是与这些特点相关。 首先，民间票据贴现不需要严格的手续，双方达成合意即可进行交易，有利于提高交易效率，缓解企业的融资压力，为企业发展提供资金支持， ...
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拓宽企业集团财务公司融资渠道， 允许财务公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场。2005年11月9日，允许全国首家专业化票据经营机构中国工商银行票据营业部开业，这 的预期和现实，有决定着资金在储蓄存款和政券市场之间相互转化的方向和数量。降息通过储蓄存款收益的减少国债、股票和企业债券价格的提高而提高了 ...
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