个人取得巨额回扣或其他好处，操纵公司以远远高出市场价的价格在国外购置房地产或企业。还有个别中资企业以巨资投入期货交易，输赢毫不在意，因为即使亏损，也能以经营 在打击相关犯罪中的刑事司法合作义务，涉及归还腐败赃款、协助提供证据、冻结银行账户和引渡腐败案犯等诸多方面。我国在加强反腐国际合作方面，有以下几点 ...
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的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定 等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是一些腐败官员常常安排自己的亲属开办公司、企业、商店等，将自己贪污受贿的赃款投入其中，以取得其巨额财产来源的合理解释 ...
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和不动产在内的实物财产及其权利凭证； 12.2.2债务人的现金、有价证券、银行账户印签、银行票据； 12.2.3债务人的知识产权、对外投资、特许权等无形资产 提交的债权申报材料登记造册。登记造册的项目包括但不限于：债权人基本情况（企业名称或个人姓名、企业法定代表人或负责人的姓名职务与住所）、债权人开户 ...
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，张某便找到该公司会计要其将公司原存在乙银行的钱50万元转入其朋友工作的银行并张某个人名字开设的账户上，以帮助其完成揽储任务。一年后，50万元 为谋取个人利益，以个人名义将公款借给其他单位的，属于挪用公款归个人使用。国有企业事业单位人员拆借公款揽储的目的就是为了谋取利益，但由于利益本身表现的特殊形式， ...
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债权人利益的行为，合同中可以通过限制性条款（covenants）约束，约定：借款人与其关联企业之间的重大关联交易（包括但不限于重大关联购销合同、租赁、提供资金等） 则可以灵活运用以下非诉讼方式保全银行催收的证据。扣收、公证、律师见证、支付令等形式中断诉讼时效。 （1） 扣收。 从企业账户中扣收贷款本息 ...
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、盲目授信，甚至于违反国家账户管理、现金管理等有关制度，依赖垒大户带来的短期效益。 二是过于教条。在商业银行贷款企业结构中，中小企业仍然绝对主体 风险管理：理论。技术。实践。 经济管理出版社，2003 [7]肖汉奇主编《商业银行法律制度与实务》中国法制出版社，1997年版。 [8]郭俊秀主编《中国商业 ...
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的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定 等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别是一些腐败官员常常安排自己的亲属开办公司、企业、商店等，将自己贪污受贿的赃款投入其中，以取得其“巨额财产来源”的合理 ...
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和其他生活资料；（二）依法归个人、家庭所有的生产资料；（三）个体户和私营企业的合法财产；（四）依法归个人所有的股份、股票、债券和其他财产”。 目前 可谓是最早引用了“虚拟币”这个概念，最初目的是为解决小额电子支付的麻烦及银行账户泄密的危险，方便用户购买公司推出的一系列虚拟产品。随着网络进一步发展，拥有 ...
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伟祺园林公司的执行董事。唐新亮提交的伟祺园林公司两个银行账户交易明细以及张强个人多个银行账户的交易明细显示，鹿邑县财政国库支付中心汇入伟祺园林公司账户的多 无不当。原审亦查明，伟民置业公司、伟祺置业公司与伟祺园林公司登记为独立的企业法人，其中伟民置业公司、伟祺置业公司住所地相同；张强分别为伟祺园林公司 ...
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证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 对于边缘案、踩线案、罪与非罪界限一时难以划清的案件，要从有利于促进企业生存发展、有利于保障员工生计、有利于维护社会和谐稳定的高度，依法妥善处理，可定 ...
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