转贷给诈骗行为人的下线行为人，应以非法吸收公众存款罪论处。 【关键词】民间借贷 非法集资 社会不特定对象 非法占有目的 共同犯罪 近年来，随着社会经济的发展，一些 暴力犯罪行为。从这个意义上讲，所谓不特定对象，也可以从行为人主观上无法预测其集资行为可能辐射的范围这方面进行界定。 二、集资诈骗行为中非法 ...
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或通过熟人介绍等方式向社会吸收资金。这是非法吸收公众存款与合法的民间借贷以及集资诈骗与普通诈骗之间的分界线。 如在某县一纺织实业有限公司非法吸收公众 对于向社会公众非法吸收资金用于企业合法生产经营的行为, 也是在造成较大损失无法偿还时, 才以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。因此, 对这种行为可以认定为 ...
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基础设施项目建设。甲取得资金后仍然将2000万元用于投资煤炭交易,导致2000万元无法偿还。乙公司以甲公司犯合同诈骗罪向公安机关报案。本案中,甲公司从事 用于公司经营活动,所以,一般情况下应否定非法占有目的的成立。但是如果资金用于偿还的公司债务只是属于骗新还旧,没有任何提升资金增值的现实意义,该情形则 ...
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投资生意盈利及风险负担的约定；从借款是否交付上看，原告所举的银行流水无法与家庭日常开支进行区分，不能证明双方之间80万元已交付。其次，根据婚姻法 约定，夫妻财产制度分为夫妻共同财产制和夫妻约定财产制，审理实践中夫妻一方主张借贷关系的是否需要举证证明存在夫妻财产的约定存在不同看法，有人认为，夫妻之间签订 ...
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投资生意盈利及风险负担的约定；从借款是否交付上看，原告所举的银行流水无法与家庭日常开支进行区分，不能证明双方之间80万元已交付。其次，根据婚姻法 约定，夫妻财产制度分为夫妻共同财产制和夫妻约定财产制，审理实践中夫妻一方主张借贷关系的是否需要举证证明存在夫妻财产的约定存在不同看法，有人认为，夫妻之间签订 ...
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：借款期限自2013年8月31日起至2014年9月30日止。借款人须按期一次性偿还所借款项，如借款人逾期未还请所借款项，出借人有权凭此据追究借款人的 而苟某无法提供当时支付该笔借款的证据，法院最后无法认定借款的事实。以上两个案例充分说明，单凭借条并不能认定借贷关系的事实，而法官在语义模糊的借条面前根据 ...
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一）提供真实、准确、完整的用户信息及融资信息；（二）提供在所有网络借贷信息中介机构未偿还借款信息；（三）保证融资项目真实、合法，并按照约定用途使用借贷资金 。网贷作为新兴的互联网金融业态，具有跨区域、跨领域的特征，传统的监管模式无法适应网贷行业的监管需求，因此，要充分发挥网贷业务国家相关管理部门、地方 ...
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中，当事人双方往往各执一词，举证更是难上加难，给法院对事实认定带来困难。民间借贷的发生有很多时候是在中间人的介绍下进行，出借人往往出于牟利心态进行出借， 、担保无效，而债务人又缺乏偿还能力，致使案件无法执行；因忽视诉讼时效导致许多债权超过诉讼时效而得不到保护。破解民间借贷纠纷案件难题人民法院在国家对 ...
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借贷业务、从事以营利为目的的放贷活动也无法可依。从事民间借贷服务中介的公司直接吸收出借人资金，或者以定向发行委托理财产品，或者用自有资金从事放贷业务 即使有人拖欠不还，出借人面临的风险也大为降低。借贷双方还将获得具有法律约束力的合同。Zopa每月都会整理偿还记录，如果有人没有按时还款，该公司同样会采取 ...
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还说：你看着办，如果通过判决，你必须将债务一分不少地偿还给债权人，因为我们无法将你的债务与六合彩赌博扯上任何的关联关系。债务人同意了调解的 赌债，证据就是债权人向债务人追讨债务时与债务人往来的手机短信息，其他的100余件民间借贷案件，尽管案件主办人和合议庭均认为大多数是赌债，但都因为没有证据而不能作出 ...
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