应当查明单位是否属实。具体可从两个方面进行审查：一是从单位的成立形式和组织结构看，经过有权机关或组织（如工商局、上级主管部门等）审批、登记注册 以及是否具有亲属关系（具有财产共有关系的家庭成员除外），一般来说并不影响对单位的认定；二是从单位的实际活动性质看，如果单位主要从事违法犯罪活动，或者成立单位的 ...
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现象看本质，分析行为人究竟有没有非法占有的目的。尤其是对于一些单位实施的犯罪，更是要注意考察单位实施犯罪行为的动机、单位的经济能力、经营状况，筹集的资金 公安干部学院学报》2009年第2期。 {3}朱晓芹：《非法吸收公众存款罪犯罪数额的认定》，《检察日报》2009年5月19日。 {4}前引{2}，张晶 ...
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）级文物保护单位三级。因此，不属于珍贵文物的三级文物以及县（市）级文物保护单位的文物就不能成为本罪的犯罪对象。损毁它们自然不成立本罪。其次，从行为人的 得逞的，是犯罪未遂。 （一）对着手实行犯罪的认定 关于犯罪着手的学说与着手理论源于贝卡里亚1764年所著的《论犯罪与刑罚》一书，并将其作为行为具有可罚 ...
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、企业、事业单位设立后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动的，应认定为个人犯罪。（见最高人民法院1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用 法学〉.1994.第四期.17页 11 熊选国.论利用合同诈骗罪与民事诈骗行为的界限.载〈法学评论〉.1990第一期.47页 12 高铭暄.刑法学原理.中国人民 ...
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财产构成犯罪的，适用刑法第382条和第383条贪污罪的规定。 （三）受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理经营国有财产的人员的认定 受经济生活变动影响。随着经济改革进一步推行，国家工作人员经手管理混合经济组织财产的情况也将越来越多，贪污对象由国家、集体所有财产扩大到复合型财产是经济发展 ...
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进出口贸易、出口结汇和进口付汇入手。犯罪主体多为单位犯罪+单位中的个人犯罪。在进出口贸易结算中进行外汇犯罪的案件中，犯罪主体也有几个特征： 1） 进口 要点汇总如下： 1．虚构受委托代理进口业务，是骗取外汇明知的认定。 有外贸代理权的进出口公司通常与其他单位、个人通谋共同骗购外汇。但一旦案发后，都托词 ...
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的完善为前提，适用对象严格限定为单位犯罪而非自然人犯罪，且只有在认定单位犯罪事实的证据达到刑事证明标准的情况下，在审查起诉阶段适用。 关键词： 问题达成暂缓起诉协议。2016年3月，美国商务部以中兴通讯涉嫌违反美国对伊朗的出口管制政策而对中兴通讯施行出口限制，禁止美国元器件供应商向中兴通讯出口元器件、 ...
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买卖外汇的认定问题 外汇是国家重要的经济资源，也是国家经济实力的体现。我国对外汇实行强制管理制度，严禁任何个人和单位实施有损外汇管理制度的违法犯罪 从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的，非法经营数额或者违法所得数额累计计算。 在非法从事资金支付结算业务或者非法 ...
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人员。 2. 国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员的认定 所谓委派, 即委任、派遣, 其形式多种多样, 如 各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为, 必须予以追究。 《宪法》第三章国家机构中包含了各级人民代表大会、 ...
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人员。 2. 国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员的认定 所谓委派, 即委任、派遣, 其形式多种多样, 如 各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为, 必须予以追究。 《宪法》第三章国家机构中包含了各级人民代表大会、 ...
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