中心受理受金管局或证监会监管的机构（银行、经纪行、基金公司等）与个人客户之间涉及金钱的纠纷。台湾地区的金融消费评议中心的受理案件包括金融消费者与 和董事会成员（董事会主席的任免须经财政部的同意），对 FOS 是否发挥法律上的申诉审查功能进行监督。此外，根据 FSA 的相关规定，FSA 有权批准 FOS ...
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下，消费者无法辨别相同商品或服务上的标志到底出自哪个经营主体之手。通过转移客户，后来的商标使用人就窃取了在先使用人的商誉。[19]这也就是商标法最初规 审查方式上，为了保证商标共存不会引起消费者混淆，多数国家对协议内容进行实质审查。在实质审查中，共存导致混淆可能性的判断以审查员的判断为准还是以市场主体 ...
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出具的官方证明文件，应予认定。另外，还要严格审查证据的来源是否合法，与案件是否具有关联性，结合具体案情对证据进行综合认定。六、支付宝数据查询问题支付宝虽然 一样需在人民银行备案、全国信息联网、司法机关通过法定程序可以查询、冻结、划拨客户账目等。在当事人拒不提供支付宝内数据信息时，审判机关无法像查询银行 ...
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较为有利，实践中受到保险人的滥用，保险人在订立保险合同时往往并不对投保人提供的有关情况进行审查；即使在保修期间内发现投保人未如实告知的，也仍继续 人以上，明确约定受益份额或顺序，其中一受益人故意造成被保险人死亡，这种情况下如何赔偿需出台司法解释加以明确。 综上，受益人故意造成被保险人死亡伤残或者疾病时 ...
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从而促成交易的进行。但中介机构在发挥其克服信息不对称功能时，最为关键的问题是其提供的信息的公信力如何，如果中介机构普遍存在信任危机，市场主体对其所提供 ，如《商业银行法》第36条规定，商业银行贷款，借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保。企业的良好 ...
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监管当局鼓励银行建立良好的法人治理结构，包括职责明确的管理结构，有能力对管理层进行独立检查的董事会，独立审计及检查执行情况的部门。据此，我国商业银行 》，中国政法大学出版社，1998年版，第181182页 ⑦ 施能自：《中国银行业如何理解与实施巴塞尔新资本协议》，载《新金融》２００４年第８期 ⑧ 王姗 ...
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向市场经济的转型，在这个过程中秩序比较混乱，信用低下，欺诈行为时有发生。如果对登记的事项不进行实质审查，极易造成欺诈现象。 本文作者认为，应 质人或其他利害关系人可以办理异议登记。 [13]何正启、韩晓莹.银行如何应对《应收账款质押登记办法》[J].银行家，2007(12)：117. [14]参见《应 ...
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案件的举证责任如何分配？等等。目前，由于法律规定及司法解释的缺失，对这类案件的处理在司法实践中存在诸多争议，笔者对各地法院处理此类案件的做法进行了调研， ，白金卡持卡人在挂失前48小时内发生的全部被盗用损失将由招商银行承担(以本人信用额度为限)。该功能设置的保障时间为挂失前48小时，据统计，99％的盗 ...
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银行在金融业反洗钱中承担着主要任务。银行通过建立识别客户身份、交易报告、记录保存等制度，对银行客户进行反洗钱的控制和监测，在防止一般性洗钱活动的同时 金融研究》2005年第5期。 [3]管理检查司金融监管考察团：《取经德意志：银行业如何反洗钱？》，载《中国外汇管理》2005年第3期。 [4]参见《中国 ...
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较为有利，实践中受到保险人的滥用，保险人在订立保险合同时往往并不对投保人提供的有关情况进行审查；即使在保修期间内发现投保人未如实告知的，也仍继续 人以上，明确约定受益份额或顺序，其中一受益人故意造成被保险人死亡，这种情况下如何赔偿需出台司法解释加以明确。 综上，受益人故意造成被保险人死亡伤残或者疾病时 ...
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