非法来源的资金。因此，建议要求，金融机构对于客户是否为他本人进行交易产生怀疑时，尤其在住所公司 的情况下，应采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的 贷款，但无法正确解释资金的来源；某客户不愿提供强制性报告所需的信息，不愿填写报告，在被告知必须填写报告后不愿再继续交易；经常收到大量往来于离岸金融 ...
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雇用船员后,必须按照约定向其支付工资3。如果船员不能胜任有关工作,可对其工资进行调整,除法定事由外不得将其解雇4。船长不得命令船员到离 向船舶股东提出申请。不管股东是否允许购置,只要船长认为这些必需品对船舶航行至关重要,船长即可购置。船长手头有资金的,可用手头资金购置; 手头没有资金的,船长应当与船上 ...
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证明对方经营状况严重恶化、转移财产或者抽逃资金以逃避债务、丧失商业信誉、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的，您可以及时通知对方中止履行您依照合同 公司章程时务必仔细衡量，慎重签署。 28、公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。请您务必遵守公司法及其他法律法规中的 ...
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期望从D/P变成D/A，对其资金的周转比较有利，同时也掌握了在付款环节的主动权，可根据市场行情的变化和国家有关政策的变化决定是否付款，何时付款，以及 ，规模不断扩张，在民营企业家传统观念里，每个子公司的钱与人都是其个人的，容易造成旗下子公司之间有大量往来借款、人员身份混同等，可能会造成母公司子公司之间 ...
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全国各省市运营商有合作关系，且旗下拥有大量新媒体公众号，对外为多家大型公司如天猫、京东、携程等众多知名企业提供产品营销服务，资金往来以及人员流动相当 证据只是表明其只是负责与运营商签订营销广告系统服务合同，对公司后期安插恶意程序劫取用户流量的行为不知情的，则可主张无罪辩护。 第五，对于单纯投资入股，不 ...
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证明对方经营状况严重恶化、转移财产或者抽逃资金以逃避债务、丧失商业信誉、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的，您可以及时通知对方中止履行您依照合同 公司章程时务必仔细衡量，慎重签署。 28、公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。请您务必遵守公司法及其他法律法规中的 ...
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证明对方经营状况严重恶化、转移财产或者抽逃资金以逃避债务、丧失商业信誉、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的，您可以及时通知对方中止履行您依照合同 ，慎重签署，不建议使用格式文本。28、勤勉义务要遵守公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。请您务必遵守公司法及其他 ...
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维公司并未作出合理解释。结合在案其他证据，本院认定欧宝公司诉请之债权系截取其与特莱维公司之间的往来款项虚构而成，其以虚构债权为基础请求特莱维公司 的交易标的物，其价格受到市场行情、开发利用价值以及当事人自身原因等多种因素的影响。《会议纪要》约定的附条件支付资金的条款是在当事人双方前期合同履行情况的基础 ...
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行为，无罪。另外，顺便指出，依据《刑法》第164条的规定，单位（不论是否国有单位）对非国家工作人员的公司、企业等单位工作人员或者外国公职人员、国际公共组织官员 单位犯罪中起了组织、决定、批准、指挥等作用。比如，某行政机关利用划拨专项资金的职权，由该机关行政首长兼党组书记王某提议，经党组会议研究决定为另 ...
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本人与相关机构联系调取此类证据。这样，可以避免律师执业风险以及保障人身安全。（四）婚外情证据收集对离婚案件的影响我国法律没有将“通奸”行为列为离婚损害赔偿的范围 特定的时间点，当事人双方是否发生过传真往来行为。一旦证实发送过传真，必然会存在发件文件和收件的文件两份文件。当事人双方都有义务向法院举出自己 ...
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