业务的规定，构成非法经营罪。在案件审理过程中，也有观点认为王某编造自己的从业经历，谎称自己的公司具有证券咨询业务、向公众提供虚假股票信息，还对其 批准非法经营证券、期货、保险业务，买卖进出口许可证、原产地证明等经营许可证或批准文件。从这个角度出发，对于非法经营罪的理解就不会拘泥于传统意义上的经营而认为 ...
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述等主、客观因素进行认定。从有关国际性法律文件来看，《联合国禁毒公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》均规定：作为洗钱罪的构成要素的主观要件，可根据客观实际 的；3、销售假冒烟用注册商标的烟草制品被发现后转移、销毁物证或者提供虚假证明、虚假情况的；4、其他可以认为明知的情形。 ⑼在该解释的第9条中， ...
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或者其他限制买卖的物品的；(2)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(3)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券 为本身并无多大的社会危害性，但其往往诱发伪造信用卡、冒用信用卡、提供虚假信息、恶意透支等犯罪行为的发生，而这些行为对信用卡产业的发展危害 ...
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某某挥霍。原审判决认定的上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源、到案经过证实本案的形成及被告人管某某到案经过。2、 ，原判以改变借款用途，隐瞒亏损事实，提供虚假财务报表，到期未履行还款义务，由担保公司代为偿还贷款等理由判决我犯骗取贷款罪是错误的。第二，原判认定我犯诈骗罪 ...
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以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他 ，以“借用他人名义”贷款，“虚构资金用途”、“改变资金用途”、提供“虚假财务报表”等均有被法院判决为骗取贷款罪案例，甚至有足额抵押担保的贷款、已经清偿完毕 ...
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严重情节的，处十年以上有期徒刑。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。这是关于保险 作虚假陈述或提供虚假证明资料而不予说明，意图诱使保险人认为发生了保险事故或发生了较大损失的保险事故时，才可认为行为人是在欺诈保险人，才是本罪实行行为的 ...
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自证其罪可以通过多种方式实现，其中最常见的是通过赋予被指控人沉默权的方式。联合国人权公约中并没有直接规定沉默权，但联合国刑事司法准则的其他文件中有 进行法庭调查的过程中，人民检察院应当对证据收集的合法性加以证明。检察院证明的方式有多种，包括向法庭提供讯问笔录、原始讯问录音、录像或者其他证据，必要时提请 ...
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（一）虚报注册资本行为的认定 刑法第158 条规定，虚报注册资本罪是指申请公司登记使用虚假证明文件或者采用其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得 、履行《股权转让协议》过程中，虚构注册资本，骗取工商登记；编制虚假的收购方案，提供虚假的审计报告；用违规获得的贷款作为收购资金，骗取光华股份的 ...
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的以暴力、胁迫（或者威胁）或者其他方法（或者手段）；第158条的使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段；第204条的以假报出口或者其他欺骗手段；第219 它具有相对的独立性。例如，第111条为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪中的窃取行为。 第二种犯罪方法称为盗窃。 第219条侵犯商业秘密罪 ...
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