，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,语言应当通俗易懂；告知、警示应当采用书面形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。第二十五条 经营机构通过营业网点向普通投资者进行本办法第十二条、第二十条、第二十一条和第二十三条规定的告知、警示，应当全过程录音或者录像；通过互联网等非现场方式进行的，经营 ...
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资金，用于转贷赚取利差或将资金用作其他方面牟利等；二是有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导农村群众，非法吸收公众存款。...
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作为金融机构，有保障储户银行卡内资金安全及交易安全的义务。李先生银行卡内的存款是通过个人网银转走的。按照规定，储户开通个人网银转账汇款功能，须到银行网点柜面办理相关手续。该案中，银行在李先生未到柜面开通个人网银转账汇款功能的情况下，擅自通过其他途径为李先生开通此项功能，导致李先生名下存款被他人转走， ...
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组织(不管其是否正式加入)及其代理人的命令、派遣、指使、委托为间谍组织服务，进行危害国家安全的活动。实践中，境外间谍组织既有直接在我国境内秘密设立活动网点，直接派遣，又有大量通过境外其他机构如公司、记者站、商会等在境内设立分支机构或办事处，安插或委托具有合法身份的人作为其代理人进行活动。接受间谍组织 ...
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区分罪与非罪的界限。有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务，不向主管机关申报而擅自设立营业网点，增设分支机构，或者虽向主管机关申报，在主管机关未批准前就擅自设立分支机构进行营业活动，这些行为都是违法的，但是这种商业银行或者其他金融机构拉自 ...
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有广义和狭义之分。广义的信用卡是指银行、金融机构向信用良好的单位和个人签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和支付工具。广义上的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》（中国人民银行1999年1月5日颁行）的规定，银行卡包括 ...
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取款3年前，于女士的母亲去世。办完母亲后事，于女士在整理母亲遗物时发现一张两万元的存折。不久，于女士拿着母亲的身份证和存折，到某银行亚运村支行网点询问，得知存折设有密码。银行工作人员告知，必须由公证处出具相关公证，拿着公证才能到银行取款。二、要想取款得有公证 办理公证大费周章于女士赶到一家公证处， ...
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，客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即客户在通过第三方支付机构认证同时，还需要通过商业银行的客户身份鉴别。账户所在银行应通过物理网点、电子渠道或其他有效方式直接验证客户身份，明确双方权利与义务。同时，该通知第四条规定：商业银行通过电子渠道验证和辨别客户身份，应采用双（多） ...
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门槛低。信用卡是银行或者其他金融机构签发给资信较好的公司和个人的信用凭证，持卡人在可凭卡在发卡机构约定的商户购物和消费，也可以在指定的银行营业网点存取现金。发卡方与特定的公司或者个人是属于平等民事主体关系，银行通过对公司、个人的身份进行评估认定从而与之确定相应的借贷关系。进入21世纪以来，信用卡业 ...
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，在金融机构营业场所内以电话联系、现场宣传等方式推销其理财产品，许诺保本+收益的高额回报吸收资金。更有个别金融从业人员故意隐瞒真实情况，在营业网点违规代销投资公司金融产品，使投资者误以为自己通过正规金融机构投资，风险等级相对较低。据2013年上海金融检察白皮书披露，当年上海市全年受理的以出售理财产品 ...
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