的危机都曾造成类似的链式反应，引起跨国银行界的极大恐慌。 二、 传统跨国银行监管方式的缺失 上述“双刃剑”效应只是折射出跨国银行业的“市场失灵”现象，如果金融监管 责任，因而实际上鼓励了东道国为吸引外资而放松对跨国银行的管制，此外，跨国银行只要在自己的全球网络内部巧妙调拨和运用资金，即可规避并表监管， ...
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问题时才考虑进行必要的现场检查。 美国银行注重非现场检查方式，主要有三个方面的考虑：第一，在先进网络技术和信息系统的支持下，非现场 及其缺陷。 调查表（questionnaire）：是一种预先设计的标准化调查问卷，以便了解银行内部控制及其实际功能。调查表分别针对各主要业务和环节的内部控制措施列出一系列 ...
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服务 用户可以通过Interenet，采用 E_mail交流、网络回呼、实时文本交谈等方式获得全方位的、二十四小时不间断的服务。 电话银行的密码应严格保密，客户每次 处理纠纷的重要依据。 （2）建立有效的纠纷解决机制 由于现行法律对于电话银行无明确规定，为利于解决纠纷，协商是一较好选择。一旦产生纠纷， ...
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同客户建立长期信贷合作关系的理念，客户经理往往渗透到客户整个经营过程，利用银行网络优势，协助客户分析研究市场容量、市场份额、竞争对手等详细情况，并 管理：理论。技术。实践。 经济管理出版社，2003 [7]肖汉奇主编《商业银行法律制度与实务》中国法制出版社，1997年版。 [8]郭俊秀主编《中国商业 ...
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下，大多数被侵权人会放弃责任追究，很难使自身相关权益得到保障。 网络时代电子票据发展的不足与完善 (三)存有一定的洗钱风险。 在开展电子票据交易 能够依据相关法律规定，解决法律责任承担问题。除此之外，为了避免电子认证机构、银行等一些格式合同提供方滥用不可抗力，免除乙方责任问题的产生，针对电子票据领域 ...
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明确电子商务主体。假如无法确定其中的身份, 那么即便是具备了实际空间合格条件, 网络交易行为也不会具备法律效应。该法律制度还能够保护电子身份, 避免被胡乱 钱包等内容, 这种交易形式要求民商法对其加以要求与限定。在网络银行构建的过程中, 银行对于客户的交易情况、信息认定、认证体系以及双方的权利义务等 ...
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不断翻新诈骗手法的现象，一定不要轻易相信陌生人所谓的高额投资，不要往陌生人的网上银行账户汇款，不要轻信网上流传的各类信息和地址，一旦涉及，由此造成的经济损失 各大银行理财产品收益都有标准，凡是超过这个收益率都要极大风险，特别是一些宣称保本收益、短期分红高的大多是骗局。 3、在互联网上遇到有关网络购物、 ...
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用途，也没有相应的偿还能力，但这笔款项却反而能够贷出，正是由于XX县邮政银行的违法违规操作造成的后果。 3.被上诉人牛某某与上诉人在办理贷款之前毫不相识，她 查明案件事实的基础上，判决支持上诉人的上诉请求，切实维护法律的公平正义，切实维护上诉人的合法权益。 以上内容摘抄自网络，若有侵权，请联系删除。 ...
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情况，法院可以根据实际情况确定夫妻共同存款的数额，而不仅仅拘泥于账户余额。离婚时银行存款证据如何搜集?证据决定诉讼的成败。法官认定的事实是有效证据证明的事实，而非 ，用于反驳对方的投资及其他消费可能;D、搜集家庭的生活开支情况，及自己名下保管的钱款支付大额支出的事实。文章转自网络，如有侵权请联系删除。...
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刷，银行应担全责。 两次判决一审判银行担两成责任 某中院改判负全责 某市某区法院一审认为，识别网络转账的真伪，是金融部门为保障储蓄存款安全必须 先生也存在未妥善保管银行卡信息及密码的情形，据此，青秀区法院一审判决，由银行赔偿李先生20%的损失。李先生不服，上诉到南宁市中级人民法院。 某中级法院认为， ...
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