发卡机构随时可以要求行为人偿还。 经发卡行催收后仍不归还。1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称 》，人民法院出版社2001年版，第471页。 [4] 李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟 ...
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狭义概念、下位概念排除广义概念、上位概念。例如，就合同诈骗罪与诈骗罪而言，合同诈骗是狭义概念、下位概念，一旦行为构成合同诈骗罪，就不再认定为诈骗罪。但可以肯定 情况下，司法机关虽然不能证明行为人具有非法占有目的，但也不能证明行为人具有归还意图。根据刑法理论的观点，对行为人便不能以任何犯罪论处。这显然不 ...
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也应当定罪并依法处罚。 刑法修正案(七)新增诈骗罪量刑标准： 组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是 ...
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发卡机构随时可以要求行为人偿还。 经发卡行催收后仍不归还。1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称 》，人民法院出版社2001年版，第471页。 [4] 李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟 ...
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；借条由出借人张某某收执。这是违法行为，有诈骗嫌疑。证据也显示，2016年9月16日胡某没有按约归还张某某借款10万，构成违法，胡某非法占有张 。胡某加入卢某某的债务成为民事保证人，卢某某潜逃，胡某自愿扩大债务不能归还，刑事报案，民事保证人成为刑事被害人；债权人陈某某、张某某被拖欠借款成为民事被害人， ...
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吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常 诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与 ...
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情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。六、增加一条 条规定的数额特别巨大。第九条 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用 ...
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轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。”六、增加一 条规定的“数额特别巨大”。第九条 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用 ...
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情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。”六、增加一 规定的“数额特别巨大”。第九条恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用 ...
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还是恶意的问题，一般来说，行为人连续透支造成巨大透支额或者对已透支额未按期归还又继续超限额透支且拒不偿还的均可认为属恶意透支；如果行为人在限额内 四条规定处罚。”这种情形是指盗窃犯罪分子盗窃他人的信用卡后并使用该信用卡进行诈骗财物的行为。所谓盗窃信用卡并使用的，包括犯罪分子盗窃信用卡后自己使用该信用卡 ...
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