银行卡业务管理 -法学论文搜索

关于一起贩卖毒品案件律师辩护意见

资格（1）《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第四条规定：具备下列条件之一的人员，可以申请登记从事司法鉴定业务：（一）具有与所申请从事的司法微信头像并不能证明微信的使用人就是高某海。涉案的尾号为847486的建设银行卡已经掉了，并且在搜查中也没有发现这张卡，这和高某海的供述 ...

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2015年4月1日实施的新法律

月1日起，未经登记的境外影视剧不得播放。通知中，广电总局重申网上境外影视剧管理规定，要求用于互联网等信息网络传播的境外影视剧，必须依法取得《电影片公映许可证》，提交本规定所列交易规则、征求的公众意见及意见答复处理情况。13、芯片银行卡开始推广中国人民银行通知，自2015年4月1日起，各发卡银行新发行 ...

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试论信用卡犯罪法律解释中的两个问题

出售、购买、为他人提供从文义来看都具有多次实施或以多次实施为目的的业务行为特征。在这种情况下，将没有数量要求、与信用卡诈骗行为联系甚少的使用虚假后李某被以伪造居民身份证罪、妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。在本案中，行为人确实违反了关于申领银行卡应使用真实身份证明的法律规定，应承担相应 ...

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余额宝

向监管部门提交监督银行的监督协议，违反了《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》的相关规定。补救不能的困境阿里巴巴承诺将会引发基金市场剧烈波动等隐患。业务范围界限不明确虽然余额宝的支付被限定在消费领域，也不能支持信用卡还款和银行卡转账，并且支付宝拥有的只是基金 ...

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窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的司法适用

并无任何经济价值，刑法设立窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的目的在于维护信用卡管理秩序，行为人窃取信用卡信息，只要在窃取当时足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以。根据2000年11月8日发布的中国人民银行《关于颁布〈银行卡发卡行标识代码及卡号〉和〈银行卡磁条信息格式和使用规范〉两项行业标准的通知》， ...

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2009年，花旗银行、Google等卷入的全球电子商务专利诉讼大战

发展的市场发动机。例如，eBay网在2008年完成交易额600多亿美元，大部分业务来自美国之外的全球市场。淘宝网在2008年完成交易额近千亿人民币，网络环境下的商品交易模式、音乐消费行为分析方法、采用第二代身份证绑定银行卡进行支付的方法、侵权作品甄别汇报方法、数字产品奖励方法等，可能像Google ...

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论微商模式下消费者权益保护问题

尤为突出的是财产安全问题，网络交易不确定因素众多，消费者进行网上转账，使银行卡账号密码在网络开始暴露，其财产安全就极易受到侵犯。就微商而言硕士学位论文，2011：49. [9]中国电子商务研究中心.《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》（全文）[DB].h [11]李鑫蕊，简析微商消费者权益的 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

相比, 虚拟货币数量大, 周转速度快, 方式便捷, 能在最短时间改变资金的流向和性质, 隐匿性高, 并且相对于银行卡而言, 交易成本低。 (三) 通过网络赌博洗钱。网络赌博金额大, 流动性强, 并且具有国际性, 这些特点使网络赌博成为洗钱 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

相比, 虚拟货币数量大, 周转速度快, 方式便捷, 能在最短时间改变资金的流向和性质, 隐匿性高, 并且相对于银行卡而言, 交易成本低。 (三) 通过网络赌博洗钱。网络赌博金额大, 流动性强, 并且具有国际性, 这些特点使网络赌博成为洗钱 ...

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　互联网金融背景下反洗钱监管浅析

相比, 虚拟货币数量大, 周转速度快, 方式便捷, 能在最短时间改变资金的流向和性质, 隐匿性高, 并且相对于银行卡而言, 交易成本低。 (三) 通过网络赌博洗钱。网络赌博金额大, 流动性强, 并且具有国际性, 这些特点使网络赌博成为洗钱 ...

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