要件，法律上即认定为真实，无须进一步证明，即拟制的真实。例如，在一起存单纠纷中，侯某持1.1万元到银行存款，银行出具的存单上，大写的是一 格式条款一方的解释内容就是法律上规定的真实。当事人无须就条款的真实意思表示进行证明。 （三）优势证据规则的确立。 最高人民法院总结以往审判实践中对于盲目追求客观真实 ...
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管理风险准备金账户收取费用。第六十三条风险准备金由投资管理人进行管理，可以投资于银行存款、国债等高流动性、低风险金融产品。风险准备金产生的投资收益，应当纳入 二）询问与调查事项有关的单位和个人，要求其对有关问题做出说明、提供有关证明材料；（三）国家规定的其他措施。委托人、受托人、账户管理人、托管人、 ...
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相关资料与雷石宾没有任何差异。更重要的是，还有雷石宾的签名。 所有资料都证明，这份贷款是雷石宾所为，雷石宾又为何要几经周折地找银行讨要贷款？ 的资金？暂不得而知。 第三人湖南洞庭房地产 雷石宾在被扣款后十分不安，为了避免自己在中国建设银行的存款再次被突然划扣，他不得不把自己在该行的所有存款转移，并多 ...
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和区、县房地局应当加强对拆迁补偿安置资金使用的监督，出具拆迁补偿安置资金存款证明的银行应当协助监督。 第三十一条（拆迁活动的监督检查和档案管理） 市 支付。 被拆迁人、房屋承租人支付房屋调换差价款，可以以现金支付，也可以通过银行贷款支付。 经拆迁裁决的，支付货币补偿款或者房屋调换差价款的时间，参照上述 ...
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国家调整国民经济的有效杠杆，也与普通民众的生活息息相关。随着我国经济的高速发展，居民银行存款总额屡创新高，在储蓄发生数量激增的同时，储蓄合同纠纷也呈上升趋势。储蓄 其所举的诸如对帐单、凭单等证据常常被法官认为是单纯的内部资料，其证明力往往不被认可。所以，在此种情况下金融机构缺乏有力证据，丧失了进行诉讼 ...
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关于可疑交易线索核查工作的合作规定》，建立了公安部经济犯罪侦查部门与中国人民银行反洗钱部门之间的反洗钱合作机制。2005年12月，为了进一步搭建沟通合作的 和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理注册手续，然而由于开立单位银行结算账户需提供的证明文件 ...
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实名制”，通俗地讲，就是储户到银行开户存款必须使用本人真名，并提供有效身份证明，而不得使用化名或假名。实名制是西方发达国家早已实行的一项金融制度 本可以成交的交易无法进行，另一方面因为信用很低，又使得交易纠纷频发。实行“存款实名制”，将增加信用透明度，有利于逐步建立全社会的个人信用档案系统，进一步发挥 ...
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证明 ［一个兄弟联社真实的案例］A信用社为张某成立X公司在没有存款的情况下出具180万元的资金证明，该公司拖欠同一联社辖区的B信用社贷款本息200余万元，后 、最高人民法院1990年2月23日（法（经）函［1990］8号）《关于银行扣款侵权问题的复函》，最高人民法院1994年3月9日（法复［1994］ ...
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利益的原则 投资者是金融市场的出资者，存款人则是银行业的服务对象，也是银行存款负债的债权人。根据国际货币基金组织公布的材料，我国的居民储蓄率从70 目前，我国已允许外资银行在上海浦东和深圳两地试点经营人民币业务。外资金融机构的地域限制也将取消。亚洲金融危机的教训进一步证明了我国坚持对外开放循序渐进原则 ...
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的依据。首先，向金融机构提供真实有效的证件，是法律对开立帐户当事人提出的要求，《个人存款帐户实名制规定》第六条对此有明确规定；其次，从银行实际 银行业务适用的法定身份证件种类繁多且金融机构没有向发证机关查对身份证明的权利和义务，而个人电子银行业务又是日常大量实施的交易活动；金融机构与客户是业务合作的 ...
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