千元以上的； （二）恶意透支，数额在五万元以上的。 本条规定的恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后 非法经营罪的立案追诉标准另有规定的，依照其规定。 第七十二条 〔非法转让、倒卖土地使用权案（刑法第二百二十八条）〕以牟利为目的，违反土地管理法规， ...
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行为方式的规定来揭示，如新刑法第264所规定的盗窃罪，并没有以非法占有为目的的主观故意要求，而最高人民法院在1997年关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释中 确定的物。如金钱及属于国家规定统一型号，统一技术标准的机器、钢材、水泥等。台湾地区司法机关认为，如以自己或第三人不法所有之意思，而侵占自己 ...
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能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的 是否构成犯罪。 三、对于案情复杂、性质认定疑难的案件，人民法院可以在有关部门关于是否符合行业技术标准的行政认定意见的基础上，根据案件事实和法律规定作出性质认定 ...
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应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的‘以非法占有为目的’，但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外：“（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还 条改为修改后《解释》第十三条，修改为：“单位实施本解释规定的行为，适用本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准。”根据本决定，对《解释》作相应修改 ...
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应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的‘以非法占有为目的’，但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外：“（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还 条改为修改后《解释》第十三条，修改为：“单位实施本解释规定的行为，适用本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准。”根据本决定，对《解释》作相应修改 ...
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，笔者将着重分析此说之不妥。笔者认为，行为是否符合犯罪构成，是认定行为是否构成犯罪的唯一规格和标准，某行为是否构成诈骗罪，也必须考察其是否符合诈骗罪的犯罪 诸多争议。比如，对于盗窃的方式是仅限于秘密窃取还是也包括公开夺取，尚有不同看法，但总体而言，认为盗窃罪是指以非法占有为目的、秘密窃取他人财物之定义 ...
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小微企业专项借款活动中，贷款人往往并非传统意义上的金融机构。行为人以非法占有为目的，骗取互联网小微企业专项贷款的行为则无法归入贷款诈骗罪名下。但从行为的实施 制中，要避免当前在办理非法集资类犯罪中以集资者的成败为罪与非罪的标准，以非法集资犯罪的核心法律特征为标准进行严谨的甄别。 另一方面，法律文本的 ...
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小微企业专项借款活动中，贷款人往往并非传统意义上的金融机构。行为人以非法占有为目的，骗取互联网小微企业专项贷款的行为则无法归入贷款诈骗罪名下。但从行为的实施 制中，要避免当前在办理非法集资类犯罪中以集资者的成败为罪与非罪的标准，以非法集资犯罪的核心法律特征为标准进行严谨的甄别。 另一方面，法律文本的 ...
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小微企业专项借款活动中，贷款人往往并非传统意义上的金融机构。行为人以非法占有为目的，骗取互联网小微企业专项贷款的行为则无法归入贷款诈骗罪名下。但从行为的实施 制中，要避免当前在办理非法集资类犯罪中以集资者的成败为罪与非罪的标准，以非法集资犯罪的核心法律特征为标准进行严谨的甄别。 另一方面，法律文本的 ...
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与实际控制人之间产生债权债务关系，将来可能还要通过民事诉讼解决。 四、关于量刑标准 根据司法解释，个人吸收20万元以上，或者对象30人以上，或者造成损失10万元 及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 第4条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的 ...
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