的对象往往具有不确定性。但是该类职业性、经营性高利贷行为与银行等正规金融机构的特许经营行为又有本质上的区别。理由在于无论是小额信贷公司等法人主体还是放贷个 行为（当然不可否认有很大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融 ...
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依据。亮点三：民间借贷案件涉及民事案件和刑事案件交叉的规定。在民间借贷纠纷中，一些案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起。此次司法解释明确，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送 ...
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，视调查结果再决定是否立案。 在审理阶段，对有证据证明有赌债或者非法吸收公众存款嫌疑的，及时向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的，依法 法律责任等方面的内容，界定民间借贷的形式与条件，规定民间借贷的合理性与禁止内容，确立合法民间借贷与非法金融的区别，为民间借贷有效规范创造良好的法制环境。 ...
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属于民间借贷，只要当事人意思表示真实即可认定有效，非法集资、非法吸收公众存款及违反其他法律、法规除外。3、企业与企业之间的借贷。根据《贷款通则》61条的 ，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款的规定，应区别对待。第一、当事人没有提出调整的，尊重当事人合同意思自治原则，法院不应主动 ...
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定罪，量刑当然也应依照自然人信用证诈骗罪的量刑幅度裁量，否则，既自相矛盾，又与法理不合。 二、犯罪主观特征 信用证诈骗罪在主观方面只能是直接故意，间接故意 非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的非法占有目的，则是为了强调贷款诈骗罪与一般的贷款违法行为的不同 ...
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仅根据法条的文字表述认定犯罪的现象，并非想象与虚构，而是相当普遍。例如，将向多人借款用于生产经营的行为，认定为非法吸收公众存款罪；将不可能折抵、骗取税款的 不被区别。但是，消极的构成要件要素的理论也并非不承认法益侵害行为与非法益侵害行为之间的区别。不过，从不管哪种行为都是没有违法性的行为（适法行为）的 ...
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仅根据法条的文字表述认定犯罪的现象，并非想象与虚构，而是相当普遍。例如，将向多人借款用于生产经营的行为，认定为非法吸收公众存款罪；将不可能折抵、骗取税款的 不被区别。但是，消极的构成要件要素的理论也并非不承认法益侵害行为与非法益侵害行为之间的区别。不过，从不管哪种行为都是没有违法性的行为（适法行为）的 ...
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；单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位伪造、变造有价证券罪；单位伪造、 犯罪的表述是世界许多国家法律所公认的，因为这种表述揭示了法人犯罪是一种区别与自然人而具有法律人格的社会组织体的犯罪的实质。当然，由于犯罪现象越来越 ...
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推定行为人的主观目的;以人权保障为导向确立例外情形，从而把恐怖活动犯罪与其他刑事犯罪区别开来，准确适用涉恐法律，有力地预防和惩治恐怖活动犯罪。还有论者 集资排除在犯罪圈之外。在P2P网络集资的刑事认定中，司法机关应当以非法吸收公众存款罪或者非法经营罪追究相关责任人员的刑事责任。 四是网络诽谤犯罪问题。 ...
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。前者如当年争论非常激烈的吴英集资诈骗案, 后者如刚刚改判的张文中职务侵占案。如果回顾前几年的孙大午非法吸收公众存款案, 则能更清楚地看到相关 求得处理的快捷和严厉。 2.逐渐弱化的实害观念 一般情况下, 经济犯罪与其他类型犯罪的主要区别表现为发生的领域和造成的危害颇为迥异。经济犯罪发生在经济领域, ...
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