对外经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证 报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据或者国家机关的其他公文、证件、印章的，依照刑法第280条的规定定罪处罚。 2．对非法买卖外汇情节严重的行为 ...
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保险诈骗犯罪的打击力度。 司法实践中，有的犯罪分子为骗取保险金而实施伪造印章行为，当伪造印章行为已经完成，而实施保险诈骗尚未完成，如何处罚，有不同的意见 客体是公共财产的所有权以及国家机关职务活动的廉洁性；职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的公私财物所有权。2、主体不同。保险诈骗罪的主体包括 ...
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绩效考核制度。《劳动合同法》第39条是关于用人单位单方解除劳动合同的规定，“严重违反公司规章制度”这一法律规定正是企业制定具体考核奖惩办法掌握主动权的源泉。正是因为国家 ，所以主要体现在发生争议时。简单举几个经常会碰到的情形：（一）伪造印章。如果经鉴定与工商、公安备案的印鉴不一致，一般可认定不代表公司 ...
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的登记工作；单位应当加强银行预留印鉴的管理，财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章等等。 警觉的方法，如审计部门的例行检查调取账册等。 (3)根据国家有关规定，国有企业和上市公司均须委托注册会计师对财务报表进行独立审计并出具审计报告。注册会计师审 ...
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和生产企业用于抵扣的进项增值税专用发票很多则是伪造的增值税专用发票；外贸企业所出具的外汇核销单往往是先通过外汇黑市购买外汇，再设法运往境外，将外汇作为货款从境外 种情况，生产厂家已提供了盖有本单位财务章的销售发票，与外贸公司订立了买卖合同；银行因税款已入库，而提供了银行转讫的三角印章与结汇单；海关也因 ...
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生产企业用于抵扣的进项增值税专用发票很多则是伪造的增值税专用发票；外贸企业所出具的外汇核销单往往是先通过外汇“黑市”购买外汇，再设法运往境外，将外汇作为货款 ，生产厂家已提供了盖有本单位财务章的销售发票，与外贸公司订立了“买卖合同”；银行因“税款已入库”，而提供了银行转讫的三角印章与“结汇单”；海关也 ...
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主体之别。 骗领信用卡是指行为人在办理信用卡时采取弄虚作假、私刻印章、伪造证明、证件或盗用、冒用他人印章、证件等欺诈手法骗取银行信任，从而领取并持有信用卡。对骗 、林二人应以信用卡诈骗罪共犯论处；而张还应构成公司、企业人员受贿罪，可与前罪实行数罪并罚。 4、持卡人利用特约商户惟利是图的心理与其勾结，先 ...
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以达到非法目的，情节严重的行为。犯罪主体既包括自然人，也包括单位。后一罪状应表述为：伪造证据，虚构事实，通过民事诉讼借助审判机关的强制力非法取得他人 应适当强化法院的职权作用；进一步完善法院送达制度，设立诉讼通报制度；对于国有企业诉讼，如涉及国家重大利益，法院应当通知检察院派员参加诉讼，防止因恶意诉讼 ...
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合同诈骗罪：（1）个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动的，应 、促销员等身份，甚至打着名人、高干家属等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上当。③规避法律，利用对方的疏忽或不熟悉合同法，伙同 ...
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机构以及其他单位或个人提供贷款。因此，通常情况下，中国人民银行的贷款不可能成为本罪的犯罪对象。这里的其他金融机构是指非银行金融机构，如信托投资公司、城市 的经济合同；３．冒用他人的名义签订的经济合同；４．使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件签订的经济合同；５．隐瞒真相，使用明知不 ...
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