与规律可循。在当下经济学家们普遍认为中国已开始由产业资本时代进入金融资本时代的大背景下，金融以及金融犯罪毋庸置疑将成为现代国家治理中关键的部分，金融犯罪 有限而增设的，对商业银行、证券交易所、期货交易所等金融机构擅自运用不限于客户资金的有价证券、其他委托、信托的财产的行为进行刑事处罚，为司法机关处理 ...
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前提前至少10个工作日，书面告知工商登记注册地地方金融监管部门，并办理备案注销。经备案登记的网络借贷信息中介机构依法解散或者依法宣告破产的，除依法进行清算外 更好地防范非理性投资，引导投资者风险自担，进一步保护出借人合法权益。八、客户资金实行银行业金融机构第三方存管制度对行业规范发展的作用有哪些？答： ...
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主业不突出且其经营范围涉及行业过多； （四）现金流量波动受经济景气影响较大； （五）资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平； （六）其他对金融 租赁公司同业拆入资金余额不得超过资本净额的100%。 经银监会认可，特定行业的单一客户融资集中度和单一集团客户融资集中度要求可以适当调整。 银监会根据监管需要 ...
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主业不突出且其经营范围涉及行业过多；（四）现金流量波动受经济景气影响较大；（五）资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；（六）其他对金融租赁 租赁公司同业拆入资金余额不得超过资本净额的100%。经银监会认可，特定行业的单一客户融资集中度和单一集团客户融资集中度要求可以适当调整。银监会根据监管需要可以 ...
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十万元以上的。数额特别巨大或者特别重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在五百万元以上或者造成直接经济损失数额在一百万元以上的 ；2、恶意透支，数额在五十万元以上的。第197条有价证券诈骗罪数额较大：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗，数额在一万元以上 ...
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不会对发行人的招投标模式及业务承接情况产生较大影响。 其次，从主要客户构成和大额项目承揽情况来看，公司客户构成地域分散、类别多元，项目承揽人亦 2083.2万股）股份由王一丁继承，王一丁因此成为发行人股东。 经本所律师核查，王一丁的身份证号码为：33020419800224*，住所为浙江省宁波市江东区 ...
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公司上海代表处首席代表并负责在中国地区销售铁矿石及发展长期销售协议（以下简称长协）客户的职务便利，为相关单位谋取利益，分别非法收受河北敬业钢铁有限公司李某（另案处理 下一步铁矿石谈判工作的会议（以下简称六八会议）当晚，经被告人葛某联系，被告人胡某在北京的中国大饭店与谭某会面。在二人会谈过程中，胡得悉谭 ...
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人诉称：被上诉人JY公司并非仅同与上诉人相同的3家客户进行了3笔交易，而应该是11笔交易。经查，根据上诉人提供的相关证据，证明被上诉人JY公司在2004年 ，其上所含有的许多信息对于企业的经营、在市场上竞争优势的保持等都有着很大的作用，若是上述文件未被作为商业秘密加以保护，被竞争对手轻易知悉，对企业的 ...
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有建议将存款保险机构基金转为问题金融机构处置基金，从而涵盖风险处置和存款人保护两大功能。这种趋势意味着现存的付款箱型的存款保险机构将向全能型的存款保险机构 有限公司和华安证券有限责任公司提出的再贷款申请。经贷前调查，这两家公司经营基本正常，没有发现挪用客户证券交易结算资金情况，但存在流动性困难。为支持 ...
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投资于商品类衍生产品、对冲基金以及经国际公认评级机构评级BBB级以下的证券。在这方面，简单的排除式随意性较大，并不能真正规范理财资金的投资 经济研究》2011年第6期。 [6]谈李荣：《契约多重性下银行与客户利益格局的法律研究》，法律出版社2008年版，第90页。 [8]Alastair Hudson ...
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