骗得密码。随后吴某通过网上银行，将张某招商银行卡内的20万元划入其自己的账户。 【分歧】 对吴某的行为如何定罪形成三种意见。 第一种意见认为，本案应 卡号及密码。由于信用卡本身并非财产权利，而只是财产权利的一种载体，被告人通过办理信用卡获得了卡号，后冒充银行工作人员骗得密码，其一系列行为使张某基于错误 ...
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的通知》（银发「1997」363号）均规定：对一日一次性从储蓄帐户（含银行卡户）提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员应请取款 ，笔者认为：对人民银行规定的“储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效的身份证件”如何理解，有待立法机关进一步明确。二、金融机构违反人民银行的规定应承担何种责任。当前 ...
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愿意加入。 后原告分五次从自己以及妻子姜奇银行账户向被告朱勇提供的银行卡号汇款680000元，连同被告朱勇所欠原告的借款220000元，共计900000元作为 勇一人管理资金、不签署章程不设立公司，侵害了出资人的合法权益。 若不办理上述手续，他坚决不参与投资，并明确要求朱勇退还其900000元的出资款 ...
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下层人员37人，当场缴获涉案资金400万元，查获涉案车辆57辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。类似大型抓捕活动在广西南宁进行 的传销活动的行为，可以定罪处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（下简称《传销司法解释 ...
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初字第3671号判决书中记载行为人扒窃得钱包一只（内有现金人民币390元、银行卡等物）、天语T619+型移动电话一部（经鉴定，价值人民币173元）， 得逞的问题，是否要求对象数额巨大？之所以有此疑问，是因为2013年两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条规定：盗窃未遂，具有下列情形 ...
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信息泄漏主要源于三种途径：一是消费者在买车、买房、买保险，办理各种会员卡、银行卡，或者去医院看病时，往往会填写真实详尽的个人信息，这些信息又常会 曾敏锐地指出电子贸易表面上不可阻挡的发展潜力遇上了一个显著的障碍,这个障碍就是如何赋予经营者及消费者充分的信任和信息。而无疑保障客户信息是确保信心和信任的最 ...
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提出了要以数量较大为构成要件。如同前文提及的一样,这里同样也有一个如何确定标准的问题,即应该以他人信用卡的张数抑或以他人信用卡中所包含的 身份证、现役军官的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构 ...
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提出了要以数量较大为构成要件。如同前文提及的一样,这里同样也有一个如何确定标准的问题,即应该以他人信用卡的张数抑或以他人信用卡中所包含的 身份证、现役军官的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构 ...
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次数的相关书证证实了具体的卖淫次数，扣押的犯罪嫌疑人用来存储营业款的银行卡的查询清单反映的存款余额，与记载犯罪次数的金额能相互印证。在这种情况下 的“亲亲相隐”制度或现代西方国家的证人特权制度，即使是现行刑事诉讼法规定的案件办理期限限制、办案单位和办案人不得违法取证、检察机关退回补充侦查次数限制等，都 ...
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提供电子汇款、国债买卖、外汇交易等服务。个别银行已经开通了网上开户、网上银行卡申请、网上贷款、提醒服务等业务2. 随着网上银行业务品种的不断增加和业务量 控制和监管等方面的一些深层次问题开始逐步显现。在推动网上银行发展的同时，如何提高商业银行的网上银行风险控制能力，加强网上银行的监管，已经成为我国金融 ...
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