客户信用管理 -法学论文搜索

破产清算中证券保证金的法律性质

证券市场资金的特殊性（一）保证金的概念和性质本案是一个关于是否侵犯证券市场客户保证金所有权的案件。由于证券交易保证金的概念和性质在我国现行法律中并未明确，了对管理公司的负债。（三）证券商直接挪用客户保证金的法律性质从法律上看，客户将一定数量的资金存入保证金账户，形成对证券商代理交易的信用担保 ...

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常年法律顾问收费标准

、律师建议书或律师函等法律文件； 7、信用调查，对公司合作伙伴、客户进行主体资格、工商登记、背景、经营管理现状、资产状况等情况进行调查； 8、为的诉讼、仲裁等案件另行收费，可适当优惠（优惠30%）并优先办理；注2 、客户有特殊服务要求的，另行协商收费。注3、具体服务范围和收费以双方最终签署的 ...

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论金融消费者知情权的法律保护

在风险提示方面，《商业银行个人理财业务风险管理指引》要求商业银行提供个人理财顾问服务业务及综合理财服务时应向客户进行风险提示。２．保险立法对金融消费者，但获取收益最终还是为了个人的生活消费。个人的金融需求分为支付结算需求、信用需求和金融资产运用三个方面，[24]而投资股票、债券、基金或购买银行理财 ...

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论政府信息的形成权及当事人义务

政府信息的来源和收集。政府具有信息形成权，其合法性基础在于正确行政决策和信用社会建构以及政府保护私人权利和公共利益之管制权的有效运用的需要。政府具有场所应建立违法行为警示记录系统；《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每 ...

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P2P网贷法律风险分类浅析

四是出台地方产业政策和配套风险防范机制，设立专门的基金公司对资金进行独立管理运作，降低触碰红线的风险。 (二)借贷合同无效的风险根据最高院《关于人民法院与第三方支付平台合作外，应加强与当地银行、邮局储蓄、农村信用合作社等机构合作，将客户资金直接通过第三方账户实现交易清结算，减少第三方支付的延迟带来 ...

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十部委发布互联网金融健康发展意见鼓励创新

机构相互合作，拓宽从业机构融资渠道，坚持简政放权和落实、完善财税政策，推动信用基础设施建设和配套服务体系建设。《指导意见》按照“依法监管、适度监管、总体目标，切实保障消费者合法权益，维护公平竞争的市场秩序，在互联网行业管理，客户资金第三方存管制度，信息披露、风险提示和合格投资者制度，消费者权益保护 ...

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银行开展网上业务中的几个法律问题

发行大多数国家对电子货币发行者的准备金没有额外的要求，基本上按现有金融业的规则进行管理。但是日本要求发行者缴纳相当于其发行的电子货币余额的准备金。三银行网上支付如何审查保证人的资信与担保能力呢（这又回到了上面分析的信用评估的问题）？如果允许客户提供物的担保，又该如何操作？（三）制定网络贷款业务 ...

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论国内保理业务的法律风险及其防范

理则可以定义为商业银行为境内所属的分支机构向从事国内贸易的在中华人民共和国境内的客户所提供的人民币保理业务。二、国内保理业务的种类根据不同的标准，我们可以债权的等甚至更多的权利，其同时也要承担向销售商支付货款、销售分帐户管理、信用风险担保等或者更多的义务等。（四）国内保理业务主体之间的关系 1 ...

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网络信用卡犯罪若干法律问题的新解读

信用①支付工具。[2]换言之，信用卡是由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。② 安全评估指引》，要求银行对电子银行的安全策略、内控制度、风险管理、系统安全、客户保护等方面进行定期和不定期的安全测试和管控能力的考察与评价 ...

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论政府的信息形成权及当事人义务

政府信息的来源和收集。政府具有信息形成权，其合法性基础在于正确行政决策和信用社会建构以及政府保护私人权利和公共利益之管制权的有效运用的需要。政府具有场所应建立违法行为警示记录系统；《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每 ...

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