有组织犯罪划分为任意的有组织犯罪、必要的有组织犯罪以及有组织犯罪的下游犯罪洗钱罪。（6）这些分类都是对有组织犯罪的极有价值的探索性研究，对我们深入 提供为法律所不容许的各种服务来获取巨额钱财。如看场、强索保护费、开设色情场所、经营赌场、组织偷渡、引渡等。?强行收取保护费是目前有组织犯罪最常见的不法行为 ...
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Po等五人均在1998年至2004年10月通过赌场和他们开设的众多银行账户，犯下了共谋洗钱罪和共谋运输赃款罪。法庭还认定，二许犯有三项签证 ３月３１日，广东江门市中级人民法院作出一审判决，认定余振东犯有贪污罪、挪用公款罪，判处有期徒刑１２年，并处没收其个人财产１００万元。[25] 笔者认为，美国对本案 ...
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敬龙(译音)与其他被告人向法院承认了共13项串谋行骗罪及其他控罪。[5]这些控罪包括使用他人身份证开设银行户口及透过银行自动柜员机提取一名被骗人士港币 个月，被告人涉嫌替偷运人蛇分子将犯罪所得港币500万元带往澳门，交由赌厅换赌场筹码之后转换回银行本票。被告与2名香港廉政公署卧底在香港购买值15万美元 ...
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需要注册一个会员，就可以开设一家网店，中间几乎没有任何费用。2014年国内知名的P2P网贷平台中保投资法人代表因涉嫌非法吸收公共存款罪被依法逮捕，业内人士指出， ，赌博是犯罪行为（澳门除外），因此，过去利用赌博方式进行洗钱就不得不去境外赌场，将黑钱以所赢赌资的形式洗白，进而再进行合法支配。 网络赌博的 ...
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存款案【裁判文书】 【被告人以做生意缺乏资金为名，以退休人员为主要对象，以开设讲座、老传新等方式，向社会公开宣传，承诺超高额年息，吸引社会公众投资 用于投资经营、应急需要转变为流转于各标会之间赚取高额利息，或投入高风险行业乃至赌场的牟取暴利犯罪。被告人在明知自身无资金应会和无偿还能力的情况下，采取高息 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。 3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其是 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中倒仓接过50%的股票，共同操纵 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。 3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其是 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中倒仓接过50%的股票，共同操纵 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中“倒仓”接过50%的股票，共同操纵 ...
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而不是流向最需要资金的企业、公司和相关产业，把证券市场搞得象个巨大的赌场，导致证券市场基本功能的全面丧失。3、操纵证券交易市场，直接损害投资大众，尤其 朱焕良共同商定操纵康达尔股票，他们在全国20多个省份的120余家证券营业部，开设帐户1500余个，由吕梁从朱焕良手中“倒仓”接过50%的股票，共同操纵 ...
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法制》系统介绍了刑罚、刑事诉讼法的基本知识。从1979年创刊号到1980年第六期，开设刑法基本知识讲话共11讲；从1980年第7期到第12期，开设刑事诉讼法 缓刑适当吗？、徐俊祥的防卫是否过当？、是侵犯人身权利罪，还是虐待家庭成员罪、抢赌场应定抢劫罪，还是流氓罪等典型案例的讨论情况。 三是义务法律顾问 ...
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