仍有一些问题有待进一步予以明确。例如，司法实践中存在涉嫌犯罪的单位在犯罪后被兼并、收购的情形，对此是否应当将兼并、收购的企业作为单位犯罪追诉是存在 对于单位盗窃，不认为是单位犯罪，但追究直接责任人员个人的刑事责任；对于单位贷款诈骗，不以贷款诈骗罪定性（贷款诈骗罪无单位犯罪），而以合同诈骗罪追究单位犯罪 ...
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涉犯罪和保护权利人的民事权益至关重要。本文旨在探讨人民法院在审理民商事纠纷案件中发现涉嫌刑事犯罪情形的处理问题。 真正意义上的刑民交叉案件应当是指民商事纠纷涉嫌 有关材料移送给有管辖权的公安机关或检察机关侦查、起诉，但未明确经济纠纷是否应当移送。这就不可避免地造成了司法实务中理解上的歧义和处理上的混乱 ...
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权概述 公诉权是指特定的国家机关代表国家对侦查终结的刑事案件进行审查,以决定是否向法院提起诉讼,追究被告人刑事责任的权力。在我国,根据宪法和法律规定,县人民 114页)中止审查起诉。 典型案例三:柳丰杰诈骗、赌博案。2005年11月16日,县公安局以柳丰杰涉嫌合同诈骗、赌博罪向县人民检察院移送起诉。县 ...
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第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二 内还本付息的，应当依法追究刑事责任。其中，应重点审查互联网金融活动相关主体是否存在归集资金、沉淀资金，致使投资人资金存在被挪用、侵占等重大风险等情形 ...
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高的问题；（二）....（一）关于本案两笔《借款合同》的效力及逾期违约金是否过高的问题。本案出借人高金公司向外出借款项，未约定利息，而是约定高额的 贷”诈骗等犯罪行为的警觉，加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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怎么办呢?这种情况下，律师可以为当事人解释其涉嫌罪名的构成要件是什么?根据侦查机关叫当事人辨认情况，预测侦查机关是否还抓到其他同案人，搜集到哪些证言? 机关根本收集不到被害人陈述、证人证言，以证明当事人拨打了超过五百人次的诈骗电话;根据以上事实，我们向当事人提出法律意见，除非侦查机关能够收集到电信部门 ...
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全案证据和事实进行分析判断。主要包括：借据记载的借款数额包含利息的做法是否是当地民间借贷市场的普遍习惯；债权人能否合理说明借款发生的具体情况；陈述 的处理 20、在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏 ...
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适用问题：根据案件基本的事实，结合检察院公诉书等相关材料，论证适用法律是否正确。 三、最高人民法院死刑复核成功辩护案例 业务专长 擅长最高人民法院死刑复核、死刑 2013年6月17日最高人民法院在河北省黄骅市法院开庭，就被告人杨方振因涉嫌抢劫罪被二审判处死刑一案进行复核。这是自2007年1月1日最高 ...
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虚假证明文件或者采用其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限 的现金进行收购）属另一种法律关系，与是否利用《股权转让协议》进行诈骗无关。如果从传统意义上来理解合同诈骗，光电集团应利用与光华股份签订、履行《 ...
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立案追诉。 2、齐精智律师分析：普通诈骗罪的立案标准是2000元，行为人的诈骗数额即使不构成合同诈骗罪，也有可能构成诈骗罪。合同诈骗罪中的合同不限于书面 清算的要承担刑事责任。 中小企业在经济社会中的弱势地位，决定了它更容易涉嫌经济犯罪，有时甚至是无奈的选择！希望本文能够为中小企业在防范经济犯罪方面， ...
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