赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密 变化的均应特别引起注意，发现交易可疑的，应当按照规定时间限制和规定程序向监控中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元以上的单笔转账支付； ...
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大部分网络信息系统（如电子政务系统）都没有能力适时对内部人员的操作进行监控和记录，更无法对非法操作进行屏蔽和阻断。尽管很多信息系统采取了内外 ，1999年美国政府责成联邦调查局组建了联邦入侵侦测网络（FIDNET），以监控政府机构计算机系统的安全，还于2003年建成计算机安全防护系统。为了应付层出不穷 ...
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的各企业法人集合而成的经济意义上的实体。企业集团中各企业通过股权、合同、公司章程等方式联结起来，控制企业可对各受控企业施加控制，对其财务和 行业（包括金融行业）提供贷款的集中度进行控制，相当多银行自身的风险管理体系也监控银行贷款的行业集中度。 然而，由于各国，尤其是发达国家的经济与金融行业的迅速发展 ...
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可能产生相关合同违约责任等法律责任问题，而且会存在侵犯个体消费者权利的情形；从宏观层面而言，网络支付关系到金融市场准入资质、业务管理、风险监控等金融 ： 首先，从卖方与第三方支付平台之间的法律关系看，其应当属于有偿委托合同关系，即网络商品或服务经营者委托第三方支付平台代为收取价款，同时第三方支付平台 ...
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与医院合资的形式配备，监控室由政府专门机构统一监管并负责其正常的运营与维修。监控录像的调取、查阅，是医疗纠纷处理机关和司法机关及其这些机关授权的有关人员的 和医疗常规的普及教育，提高人们的医疗基础知识水平。以便患者及其家属在医疗服务合同中有更多的言语权，同时在医疗服务过程中不断扩大患者的知情权，在治疗 ...
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与医院合资的形式配备，监控室由政府专门机构统一监管并负责其正常的运营与维修。监控录像的调取、查阅，是医疗纠纷处理机关和司法机关及其这些机关授权的有关人员的 和医疗常规的普及教育，提高人们的医疗基础知识水平。以便患者及其家属在医疗服务合同中有更多的言语权，同时在医疗服务过程中不断扩大患者的知情权，在治疗 ...
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29家集团公司管理层调查，有17家未对下属企业开展金融衍生产品业务情况实施实时监控和定期审计，8家下属企业未向集团公司定期报告，以致总部无法全面及时掌握整个 私下协定，因而交易行为不透明，难以有效监管，企业一旦入了套，签了合同，面临的就是无底洞式亏损的万丈深渊。另外，一些企业在从事境外金融衍生产品交易 ...
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手段，包括虚构交易事项和制造经济业务两种类型。其主要手段：一是签订销售合同，物权尚未转移时确认收入；二是将库存商品确认为主营业务收入，同时增加应收 。笔者认为，应划分审计委员会与监事会在财务信息监督方面的职责，审计委员会财务信息监控职能应定位于事前监督，即审核公司的财务信息及其披露。监事会对财务信息的 ...
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管理办法》第7条）；交易中心的工作程序包括：办理工程项目报建备案登记、办理合同审查手续、办理工程质量监督、安全监督等手续、办理施工许可证（《甘肃省建设工程交易 水平的最高标准。可以说，现在的有形建筑市场已经将当下可以想到和用到的监控手段使用到了极致！但招标的科学性，除了公开的竞争之外，更重要的是依赖于 ...
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手段，包括虚构交易事项和制造经济业务两种类型。其主要手段：一是签订销售合同，物权尚未转移时确认收入；二是将库存商品确认为主营业务收入，同时增加应收 。笔者认为，应划分审计委员会与监事会在财务信息监督方面的职责，审计委员会财务信息监控职能应定位于事前监督，即审核公司的财务信息及其披露。监事会对财务信息的 ...
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