在洗钱犯罪中，如果犯罪行为人将普通财产与违法财产混合在一起，例如放在同一账户，用以掩盖犯罪所得的来源和性质。对于这部分普通财产，法院通常视为其 导致当事人及辩护律师对司法程序的公正性产生严重质疑和极度的不满。[31] 一揽子扣押冻结的财产保全措施固然有利于保障被害人的财产权利，但在缺乏法律授权的情形下 ...
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短线交易的规定为由，向南宁市中级人民法院起诉马丁居里等三公司，该院受理并裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产。 经过两 上述9个证券账户的交易决策者，有义务、有责任严格按照《证券法》第八十六条的规定，随时关注并合并计算这9个证券帐户在同一时间持有同一家上市 ...
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合作追赃问题上，赖案的处理并没有给出明确的答案。加拿大政府只是一度冻结了赖昌星在加拿大银行账户里的一百多万加元，而法院对赖案的历次判决也都集中于人的 的法律基础。但是，不可忽视，为打下这一基础，加拿大付出了大量的人力、财力和时间。 将赖案变成难民案件处理的最严重的扭曲性后果，是使加拿大对一个逃犯的审判 ...
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了新步伐。 第一，规定在侦查阶段可以委托律师作辩护人。我国的辩护律师介入诉讼的时间问题，第一部刑诉法典规定在开庭前七天介入，96年修正提前到审查起诉 违法所得的没收程序。 为了严厉打击腐败犯罪和恐怖活动犯罪，对犯罪所得及时采取冻结和追缴措施，同我国已加入联合国反腐败公约以及有关反恐怖问题的决议相衔接， ...
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利润来源。据调查，2004年美国的证券出借额达到了1.94万亿，其中2750亿来自保证金账户。[24]WriteZhu（24）； href=//www.chinacapitallaw.com/article/default.asp?id=7431#m24 name=24[24]实际上，借出 ...
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情况等相关信息；根据人民法院协助执行通知书的要求，提供被执行人的退税账户、退税金额及退税时间等情况。被执行人不缴、少缴税款的，请求法院依照法定清偿 注销登记等情况；依照有关规定，协助人民法院办理被执行人持有的有限责任公司股权的冻结、转让登记手续。对申请注销登记的企业，严格执行清算制度，防止被执行人转移 ...
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义务人，或拒不交出持有的特定物，或拒不查实、提供被执行人银行账户、存款、财产产权状况，冻结、暂停支付、提取、扣划存款，办理产权过户手续；拒不履行 》的规定，负有特定义务人既包括被执行人，也包括担保人和协助执行义务人； 2、从时间上，以负有特定义务人在判决、裁定生效后是否具有现实的履行能力为考查基准， ...
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。联合财务公司认为，张某申请诉前保全的金额是493万，实际冻结了联合财务公司资金账户中的股票市值达688余万元，而生效判决仅支持张某诉讼请求 的辩论，并马上作出终局保全裁定。如果被申请人收到临时保全裁定书后没有在指定的时间内提起复议申请或者上诉，临时裁定书自动转化为终局保全裁定书，法院无须另作裁定书。 ...
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应适用较长时效；确保公约规定的犯罪得到起诉、审判和制裁；要求缔约国采取冻结、扣押和没收措施；要求缔约国保护证人、鉴定人和被害人；保护举报人；对腐败行为 方面的折衷，这是立场完全不同甚至针锋相对的两方阵营的国家[67]经过两年时间的谈判而达成的相互妥协的协议[68].这一协议对坚持本公约依据和坚持国内法 ...
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该公司的资深老师一对一操作这个股票配资，这个配资玩的真是心跳，短短几天时间，夏某账户的880万资金亏损的只剩100多万了，这波操作顿时让夏某傻眼了， 示，已不常用，假平台，投资者很容易就能查证。 2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他操盘手 ...
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