割据不相适应，使得监管者往往缺乏对系统风险的宏观了解和总体把握，实行统一监管模式则可以降低金融衍生品市场信息收集成本，改善信息质量，避免信息的重复收集 早夭的后果。近些年来，我国的金融市场化改革进一步深化，在实现银行商业化、资金商品化、利率自由化、货币国际化、资产证券化等过程中，金融衍生品市场的培育和 ...
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避免三鹿奶粉事件。但事实上国家监管部门能有这样的人力、物力来进行全方位的监管吗？目前国内大大小小的乳品企业总共有1500家左右，大多数生产婴幼儿奶粉，婴幼儿奶粉 人员，结合行使职能成立的，名为自收自支单位。政府不仅是社会中介组织的主要资金来源，而且控制了中介组织的人事任免权，影响了中介组织的独立运行， ...
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之下，职务犯罪才能得到最大限度的遏制。 （二）从改革财经制度入手，紧盯住要害部门，加大财经监管的力度和措施。财务部门往往是腐败发生的重灾区。 因此，我们把推进财政金融制度的改革，加强资金监管与收支两条线、政府采购、会计委派、任期经济责任审计等措施有机地结合起来，把党员干部 ...
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，那么在付款时更要特别留意，一般应由卖方提前还款解除贷款，如果卖方自有资金不足可以要求用买方支付首付款共同还款，这时买卖双方需同时到贷款银行，以免自己 ，完全可以通过挂失重新补办。交易过程中消费者可通过相应的资金监管机构（如网上房地产资金监管、部分银行的资金监管等）来约束房产交易，确保交易过程中资金、 ...
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后的金融监管改革将金融消费者保护提到前所未有的高度。布什政府领导下的财政部在2008年3月发布了《现代化金融监管架构蓝图》（Blueprint for a Modernized Financial Regu-latory Structure）（以下简称《架构蓝图》），提出应该建立基于目标监管的监管 ...
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日报》2009年2月19日周末第五版 【关键词】网络洗钱犯罪；国际合作监管 【写作年份】2009年 【正文】 针对目前的洗钱犯罪，在与网络技术相 和社会安全带来了严重的危害。 第二是SWIFT系统洗钱。SWIFT系统长期以来是银行转移资金最常用的工具。由于其用户数量众多，且不同国家的法律对洗钱控制的 ...
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机构在制度安排中的权限、职责极其回报、审核和监督的程序。 国会控制的监管模式[2]，大约从1887年洲际商业委员会成立到1946年行政程序法颁布。国会通过 通过制定1995年《无资金保障施令改革法》、1996年《小企业实施公平管制法》及2002年《管制改进法》等，在微观层面建立起监管机构成本-收益分析 ...
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许多金融欺诈行为熟视无睹，被媒体嘲弄为世界上最多余的机构（注：参见《〈德国银行法〉和德国金融监管局（Bafin）权限》，http：//www.germanyfinance.cn/ns_detail.phpid=2411nwmenuid=44cpath=0001：catid=1（德国财经网），2010 ...
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Law and Property Law：An Unhappy Combination，[2002]Conv.387. [62]该理论认为，监管机构应当对问题银行实行早期干预以避免公共资金的损失。参见G.G.Kaufman，Bank failures，systemicrisk，and bank ...
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)、《并表监管指令》(Directives 83/350/EEC)、《第二银行指令》(Directive 89/646/EEC)、 《1992年并表监管指令》(92/30/EEC)、《信用机构重组和清算指令》(Directive 2001/24/EC)、《存款保险计划指令》(Directive 94 ...
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