含），最高金额为30万元（含），且贷款金额不得超过质押存款金额的90％（质押存款为外币的，质押存款金额按质押当日公布的外汇（钞）买入价折成人民币计算）。 传统银行业务模式中，交易双方通过打印的存折、客户填制的纸质单据等证明交易的内容。这些证据除银行留存外，大部分都有交客户收持的正本，如在储蓄业务中， ...
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的权利；提供的文书内容是否完备，含义是否清晰，签名、印鉴是否齐全；提供的证明材料是否真实、合法、充分；申请公证的事项是否真实、合法等内容进行审查。 或者知情人，查阅、调取、复制相关法律文书或者证据材料、案卷材料，查询财务账目、银行存款记录，勘验、鉴定、审计以及向有关部门进行专业咨询等调查措施。同时，应 ...
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经济活动日渐活跃，民间资本的庞大性也不断地突显出来。民间资本拥有者并不希望以银行存款等方式来管理自己的闲置资金，于是，高利润回报的资金管理方式应运而生。 用非法集资款购置房产、投资、捐款，本身也并不构成欺诈或“虚假宣传”。所以不能证明吴英主观上有“非法占有”之目的。笔者认为，从本质来看，所谓诈骗方法， ...
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经济活动日渐活跃，民间资本的庞大性也不断地突显出来。民间资本拥有者并不希望以银行存款等方式来管理自己的闲置资金，于是，高利润回报的资金管理方式应运而生。 对象同样都是包含内部(亲友或者单位)的人，也包括外部(社会)的人，如果有证据证明向这些对象集资是在一个犯意支配下，那么这些对象就整体被评价为该案中的 ...
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实际放贷本金金额。借贷合同的高利率分流了正规金融机构的储户，大量银行存款流失到民间市场，影响银行存款规模和经营收益。对于借款人而言，一方面，如果既有银行 的案件的证据审查，不能仅凭借款人的认可确定债权数额，要审查出借人举证证明责任是否实际完成，查明与主张的债权数额对应的具体资金流向情况，防止借款人与 ...
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实际放贷本金金额。借贷合同的高利率分流了正规金融机构的储户，大量银行存款流失到民间市场，影响银行存款规模和经营收益。对于借款人而言，一方面，如果既有银行 的案件的证据审查，不能仅凭借款人的认可确定债权数额，要审查出借人举证证明责任是否实际完成，查明与主张的债权数额对应的具体资金流向情况，防止借款人与 ...
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超过6个月。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。” 按照规定，对于冻结的存款，经公安机关查明确实与案件无关的，应当在3日以内通知原银行等 通知银行等机构执行。若查明冻结的存款属犯罪所得赃款，公安机关应当向人民法院随案移送该银行、其他金融机构或者邮电部门出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后， ...
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最高人民法院《关于会计师事务所为企业出具虚假验资证明应如何承担责任问题的批复》,判决建设银行海府支行在虚假存款证明的金额9. 94万余元范围内、中华 . Heller Partners案承认纯粹经济损失的可获赔性。在该案中，英国上议院认为，银行对于因过错信赖其信用备谘而导致的经济损失有赔偿义务。德夫林 ...
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银行的全部贷款并且还积累了800多万元固定资产和400多万元银行存款。正在该分公司轰轰烈烈的经营过程中，突然有一国营农场来主张界定该分公司的产权属于该农场 文义承担相应的票据义务。 而在民事法律行为制度中，当事人如果能举出证据证明形式上的记载存在瑕疵，法律保护当事人真实的意思。不仅如此，我国《合同法》 ...
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人员不能只是注重财产来源是否合法，还需注意对巨额财产来源不明罪认定系统中其他证明因素的确认。认定巨额财产来源不明罪需要对巨额财产的获取时间、支出合法收入以及 考虑： 1、在申报内容方面应包括：a、具有一定价值以上的动产，如现金、银行存款、股票、珠宝、古玩等；b、一定价值以上不动产，如房子、汽车、地产、 ...
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