策划下，制造假理赔案百余件，标的达23亿元，保费1000余万元，从中骗取国家财政下拨业务费进行瓜分。 （3）犯罪进而越来越大，上千万的特大案件已不 机构的信誉，使这类犯罪的危害性超出了经济意义。比如，银行从业人员贪污贿赂犯罪使正常渠道很难获得银行贷款。经济发达，对资金需求旺盛的地区因此出现了民间合作 ...
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罪的界限 1、与诈骗罪、敲诈勒索罪的区别：主要在于是否利用职务之便。国家工作人员非利用职务上的便利，以为他人谋取利益为名，骗取他人数额较大的财务，没有而且 人与某保险公司一负责人陈某相勾结，以开办公司为名，向银行贷款300万元人民币，由保险公司担保，贷款到手之后，四人在暗中分赃，黄某从中拿出60余万元 ...
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的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污罪论。”对于挪用公款罪的主体，刑法第384条仅仅规定了“国家工作 3项明确了“赌博、走私等”属于非法活动，同时亦采用列举式规定：“挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。”显然，这种规定 ...
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相差甚远。经司法鉴定，该评估公司为贷款作出的价值1680余万元的评估系虚假评估。故重庆金鑫评估公司因涉嫌提供虚假证明文件罪被我局立案侦查，涉案人也被取保 ，通过审查，三江公司开出的收购发票及财务报表都是凭空编造的，是用来骗取银行和税务部门的信任。其实，2003年3月以来三江公司根本就没有生产，也没有购 ...
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不能仅凭居民身份证就认定个人身份，应在办理时核实借款人身份。如果是委托贷款，应另行出具授权委托书，写明委托的事项、委托权限和范围。二、律师说法如果 。以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人的身份证办理银行贷记卡，并利用该卡进行诈骗活动，骗取银行财产数额高达10000元之多，且经中国农业银行多 ...
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以窃取房屋所有权证书等手段制作虚假文件，并将张女士的房屋过户至自己名下用于银行贷款。而后，马某又将涉案房产出卖非法获利。近... 马某与张女士通过交友 其刑事责任。被告人马某虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某判决宣告以前一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第69 ...
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修改政府土地批复文件套取银行贷款——伪造金融票证编造虚假财务报告——谎报公司业绩骗取香港上市并提升股票价格——成为中国内地第二富豪。最后法院以虚假注册资本罪、非法占有农用地 4万余吨，偷逃应缴税收额人民币1.8亿元，最终被以走私普通货物罪判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身。在此之前，还有赖昌星等 ...
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偷税罪等。(四)商业信贷犯罪商业信贷犯罪，是指发生在商业银行和其他金融机构的存贷款活动中和与存贷款活动密切相关的其他金融活动中的商业犯罪。它又可以分为 活动中的非法存贷款犯罪行为。包括：套取金融机构信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 ...
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，变造货币罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，伪造变造国家有价证券罪等；三是混合罪状，如违规发放贷款罪，同时采用空白罪状与叙明罪状两种方式对犯罪的基本 就像我国刑法第193条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的； ...
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制。 论文关键词：民间高利贷；犯罪化：社会危害性 关于民间高利贷，在《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》(以下简称通知)中有规定：民间个人借贷 不尽完善。根据我国《刑法》，有关高利贷的罪名中仅对高利转贷罪及骗取贷款罪做出了规定。民间高利贷现象，民间高利贷案件在各地并不鲜见，而由于相关 ...
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