犯罪中情节严重的主犯； （二） 惯犯或者流窜作案危害严重的； （三） 诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （ ； （三） 徇私舞弊，造成直接经济损失20万元以上的； （四） 造成有关公司、企业等单位停产、严重亏损、破产的； （五） 严重损害国家声誉，或者造成 ...
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该如何处理，最高人民法院的态度已似乎有了一定程度的转变。就单位贷款诈骗行为的处理，2000年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》在 规定了“国家工作人员”。在1997年刑法典颁布后，对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员能否成为挪用公款罪的主体 ...
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哪一种合理，是否合理呢？我们再来作一下分析。第一种观点认为单位有贷款诈骗行为的，构成“贷款诈骗罪”与“合同诈骗罪”的法条竞合，事实上这种论点是否可以成立呢？笔者 借鉴：德国现行刑法典第256条b（信贷诈骗）规定：1.一经营体或企业就另一经营体或企业，或虚设的经营体或企业，关于信贷条件的许可、放弃或变更 ...
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基础，因此不构成集资诈骗罪。而该《意见》则肯定了吴英的间接集资行为构成诈骗。将间接公众纳入到了社会公众的认定范围，大大降低了入罪的门槛，再加上 从罪状的描述来看，非法吸收公众存款罪的客观行为是进行存款,所谓存款就是指个人、企业和其他组织将闲置资金存入银行，银行进行信贷业务，并给付存款人一定的利息。根据 ...
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有利于商业银行通过票据业务调整其资产配置，优化信贷结构;有利于闲置资金自发的向优秀企业和优势行业集中，从而发挥强烈的资源优化配置功能，有利于中央银行通过买卖票据 行为的责任追究以及处罚力度，最大限度地减少票据诈骗的发生。 设立商业本票制度，并不是所有企业和个人都可以发行商业本票。目前，商业本票制度不适 ...
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网络模式，P2P网络借贷及其平台应运而生的社会背景与环境均是弱势群体或小微企业在大银行无法得到贷款的情况。 那么，P2P网络借贷平台的性质究竟为何，是 骗取出借人款项。（2）P2P网络借贷平台的运营商自身掌控资金运作进行集资诈骗，即一些不法之徒任意建立P2P网络借贷平台，向不特定公众发出邀请，进行资金 ...
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、假报资产负债表、操纵股票市场、贪污、诈骗、诈取、受贿、偷漏个人所得税、出卖经济情报、污染环境等，企业经营行为与犯罪行为己然浑然一体。现代 设计建构的社会条件制度和规范性系统挑战。诸如此类的抽象危险行为已然不胜枚举，环境污染企业向国家废水废物排放标准和监管制度挑战，证券内幕交易向证券交易监管制度挑战， ...
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高利贷，由此滋生了非法集资犯罪的高发。与此同时，受金融抑制政策保护的大型国有金融企业，其金融资源配置效率相对较低，面对风险的自我约束机制和风险管理制度不 刑事责任的内在构成要素的性质和程度，进而影响对犯罪人刑事责任的评价。 集资诈骗是在普通诈骗罪基础上、基于保护公众利益目的而增设的一个特别罪名，它与 ...
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甚至还非常乐意参与到非法集资活动之中，那么，这种所谓的非法集资或集资诈骗，其在刑法意义上的社会危害性到底多大，以及是否达到非常严重的程度 ，苏力译，中国政法大学出版社 2003 年版，第 354 页。 [24]现在一般企业信贷利率在基准利率基础上上浮 10%至 15%，而中小企业信贷利率在基准利率基础 ...
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、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。而其后实施的恶意透支诈骗行为构成信用卡诈骗罪。两个行为之间具有手段行为 把信用卡申请人资料信息审查关，另一方面严把信用卡担保人资信审查关，将恶意透支型信用卡诈骗犯罪从源头上制止。此外，银行应当提高信用卡的服务质量。在发卡和欠款 ...
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