帽子交易案中，被告人汪建中利用本人及其他9人的身份证，开立资金账户17个、银行账户10个进行股票、权证交易，在北京首放咨询报告等发布前， 专业性，应当具有权威性，既然证监会已认定抢帽子交易行为属于操纵证券市场的行为，刑法没有必要另辟蹊径，否则有违法制统一。对此，笔者认为，证监会认定汪建中抢帽子交易属于 ...
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等，也是由国家有关部门直接确定。作为不良资产剥离收购的主体双方银行和金融资产管理公司没有任何意思自治的余地。其三，不良资产剥离收购价格并非是实行等价交换原则 《债权转让的协议》虽然约定有保证所移交债权的真实，合法，有效。字样，但是，建行又通过其他方式告知受让人转让的权利性质为呆帐，权利瑕疵已毫无保留的 ...
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严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知 需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 ...
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条保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担责任。保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以保险人名义订立合同，使投保人有理由相信其 资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担责任。 保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以保险人名义订立合同，使投保人有理由相信其 管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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我们认为与其下大力气动用刑罚手段事后惩罚内幕交易者，还不如强化中国证监会的职责。但是中国证监会却在对证券行为监管中处于一种非常尴尬的地位。 (一)中国证监会定位 也成立了一个专门针对证券犯罪的调查机构稽查二局，诊局拥有查封、冻结银行账户等司法机关的某些权力。 在中国证券民事诉讼与刑事诉讼机制薄弱的情况 ...
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中, 借款人授予贷款人直接从借款人的银行账户提取款项的权利。借款人的开户行未将债务人没有支付汇票款项的情况及时通知贷款人的开户行, 导致贷款人误认为借款人已经支付了汇票的款项, 因而, 继续供货。但是贷款人随后得知借款人无力支付该笔 ...
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后，必须即时钱物两清，而该法第二十四条规定：拍卖成交价款要汇入人民法院指定的账户。这也为人民法院作出该裁定书奠定了事实基础，法院在钱物两清的时候向买受人 需要法院协助，而法院迫于监狱及政府的压力，不配合过户，导致丙虽然有了使用权，但是没有办法过户到自己名下，而如果给予买受人丙这个裁定书，丙就拿到了物权 ...
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之外，只有法律、行政法规规定的可以出质的财产权利才可以进行质押。但是我国目前并没有相关的法律、行政法规对商业银行理财产品的质押进行规定，所以商业银行理财 资金账户的措施，虽然这种操作可以很好地控制个人理财资金账户及其对应理财资金，但实际上并不能起到对质押担保进行公示的效果，往往也不能对抗善意第三人和 ...
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。在这一案件中， 借款人授予贷款人直接从借款人的银行账户提取款项的权利。借款人的开户行未将债务人没有支付汇票款项的情况及时通知贷款人的开户行， 导致贷款人 对于缔约过失责任进行严格解释， 当事人具有缔结合同的意思和行为是必须的。但是， 在前述提到的许多案件中当事人之间并不存在合同缔结的意思和行为。第二 ...
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