差额利润为人民币235366.76元。案发后，被告人退出了非法所得。检察机关认定被告人的行为已构成挪用公款罪和非法经营同类营业罪，应按数罪并罚原则予以 行为。笔者认为，由于目前经济活动中存在的不规范现象，是否成立民法上的“经营”行为，并非认定犯罪嫌疑人的行为的标准，而是要结合案件事实根据行为人在经营中 ...
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收益而与单位发生纠纷，行为人为了维护自己的权益而利用职务便利占有单位财物的，是否构成职务侵占罪。笔者认为这种行为不构成职务侵占罪。因为行为人主观目的上没有 几方面考虑，仅供参考。 1、调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同，证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证明材料，以确定犯罪主体。 2、犯罪嫌疑人所 ...
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解释的规定。如果犯罪嫌疑人、被告人符合法律和司法解释规定的可以采取其他强制措施的，即应依法变更为其他强制措施；如果行为人的行为不构成犯罪或者符合不予追究刑事 的后果。保证人是否履行了保证义务由公安机关认定，对保证人的罚款决定，也由公安机关作出。保证人发现被保证人违反刑事诉讼法第五十六条规定的行为，也是 ...
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嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的； （二）未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的； 简化。 48．程序转换。人民法院在适用速裁程序审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的 ...
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人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的;(二)未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的;(三)其他不需要签署认罪认罚具结 第二审程序进行。第二审人民法院应当根据其认罪认罚的价值、作用决定是否从宽,并依法作出裁判。确定从宽幅度时应当与第一审程序认罪认罚有所区别。 ...
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。 我在研究中发现，很多家属包括律师往往纠结于一个商业模式是否构成传销，而忽视了案件的证据问题，我一直强调，世上没有真相，有的只是证据对事实的 下线（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为。 此外，我们律师还要证明参与人员是否具有退款保障和退出自由，律师在办案时 ...
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一、恶意透支信用卡是否构成信用卡诈骗罪恶意透支信用卡构成信用卡诈骗罪。恶意透支，根据相关司法解释，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡 ，不能构成信用卡诈骗罪。二、信用卡诈骗罪所需证据1、犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）犯罪嫌疑人的基本情况；（2）利用信用卡进行诈骗行为的动机、 ...
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的真实性 在刑事诉讼中，犯罪嫌疑人的供述是一种十分重要的有罪证据。犯罪嫌疑人供述是犯罪嫌疑人本人就自己曾经实施的犯罪行为所作的描述，因此，此种有 。具体而言，可以通过以下途径检测犯罪嫌疑人是否是实质意义上的犯罪人，并与此同时对犯罪嫌疑人的供述是否真实可信作出判断：1.以犯罪嫌疑人已作供述为审查对象。对 ...
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时应向被逮捕人出示逮捕证并宣读逮捕理由，没有逮捕证的，执行人员应在告知被逮捕人所被怀疑的行为或事实之后才能实施逮捕，并尽快补发逮捕证。{5}49-50 非司法审查机制莫属。 （三）完善司法救济机制 为了更有效的保障犯罪嫌疑人的司法救济权，应当扩大刑事赔偿的范围，明确除没有犯罪事实而受到错拘、错捕的情形 ...
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并不以被告人是否有罪作为前提条件，而我国的没收程序是一种刑事诉讼特别程序，其隐含的前提条件是产生涉案财物的犯罪嫌疑人、被告人的行为是构成犯罪的 提示（lis pendens），即联邦执法机关认为需要没收有关不动产时，可根据有关州的法律，申请法院将此不动产属于涉案财物而可能被未决诉讼没收之事项进行公告， ...
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