的报价竞标,以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。投标人诚信理念的缺位和不正当竞争意识的存在为贿赂犯罪充实了思想意识基础。同时，私欲膨胀,心理失衡,导致 检查，从中获取有价值的线索。必要时可在工程施工现场设置举报电话或举报信箱，广辟信息渠道，及时受理群众的举报。对掌握的线索，要组织得力人员 ...
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通过非法购买股民的电话信息后,冒充证券公司工作人员添加股民微信,拉股民进可以确保盈利的股票交流群,微信群里的同伙冒充讲师吹嘘分析股票涨跌骗取客户信任,从而诱导 只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会用个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环时应当格外谨慎，如果收款账户为 ...
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可以采取对相关法条的扩大解释来解决。 伪造信用卡的行为同时也伪造了他人的信用卡信息，这里就出现了银行对信用卡管理的缺失。现代社会，银行更多的是在 起实施的《银行卡管理办法》第45条的规定:“(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元(含等值外币)、单位卡不得超过5万元(含等值外币)；(二)同一 ...
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银行贷款归还民间资本，易言之，其掩饰了企业的实际资金状况，民间融资成为了骗取银行贷款的工具。作为一类不被法律所肯认的融资形式，对于参与者的 地区民间融资情况、民间资本数量和分布的调查， 7. 有关民间融资的政策和官方统计信息， 七、注释 [1][2]详见关于地下金融的专题. [3]可参见苏亦工：《中法 ...
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等个人电话信息，指使公司员工通过电话公开招揽投资人参与恒升股指期货交易，并以上海公司的名义以每次交易收取固定手续费的形式，与投资人签订合同。招揽了投资人 采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使受害人限于错误认识并自愿处分财产，从而骗取数额较大的公私财产；非法经营罪的行为人是通过非法经营证券、期货和保险 ...
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解释。本案郭某等人共同预谋，精心策划，主动搭识被害人，设法骗取被害人的信任，然后编造亲属被所谓的老板欺负，需要用赌博的方法报复老板的谎言，博得被害人的 而以排除所有合理怀疑、追求实质上犯罪事实的真实性为归宿）来佐证。评判一个人是否单位人员，实质性的依据不是身份，而是是否单位职责或者业务活动的承担者。只 ...
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明确做出了规定，如刑法第180条第1、2款规定了内幕交易、泄露内幕信息罪，该条第3款规定：内幕信息、知情人员的范围，依照法律、行政法规的规定确定 继续发展他人参加；三是实施本罪的目的是为了骗取财物。如某某非法经营案，2006年5月26日，犯罪嫌疑人某某注册成立个人独资有限公司，任法人代表，并在一些县、 ...
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较多的是使用伪卡、恶意透支进行诈骗，当前出现了通过发送短信、利用电子邮件、网上支付、截获电话银行资料等方式，这些同其他新兴的金融、通讯工具 加强，中外犯罪分子联手勾结作案的现象有所加强。 过去实施信用卡诈骗犯罪的，多是一些个人利用当时防范意识不强、防范能力有限，进行蒙蔽诈骗；近年来出现的信用卡诈骗案件 ...
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部副经理，他是竞争对手市场策划部经理的表弟，因此，这家超市的市场策划信息被提前泄露就不难理解了。如果在决定雇佣此副经理之前做一个尽职调查，内鬼是不难 可接受的犯罪分子，以一副正人君子的面目把自己遮掩起来，用钢笔或键盘对公司或个人巧取豪夺，所得不义之财与那些手持刀枪的街头恶棍所能强盗的钱财相比，有过之而 ...
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银行贷款归还民间资本，易言之，其掩饰了企业的实际资金状况，民间融资成为了骗取银行贷款的工具。作为一类不被法律所肯认的融资形式，对于参与者的利益 金融运行报告》之专栏一：正确认识民间融资的补充作用中有关民间融资特点的调查信息，中国人民银行货币政策分析小组制作。 [29]见倒会事件的调查和民间融资试点报道 ...
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