缺少的一环。很显然，洗钱不仅帮助犯罪人逃避了法律的制裁，还为犯罪人的下一次犯罪提供了资金的支持，从而形成了恶性循环，促进了新一轮犯罪的开始 加强行业自律与职业自律,自觉遵守反洗钱规章制度,切实加强内部控制与防范,全面提升银行业反洗钱工作水平。 2.加强我国反洗钱工作部门的监管力度。反洗钱局应要求银监会 ...
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在外。事实上，自愿债权人中的资金交易债权人尤为特殊。资金交易债权人作为公司资金的主要提供者之一，以向公司提供货币资金而获取资金收益（利息）为目的， 第5期。 [9] 控制权与Hart Oliver意义上的剩余索取权是相平行的两个概念，均属于公司治理的内部机制中的产权安排。剩余索取权是财产所有权中收益权 ...
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融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方向逆回购方返还本金和按约定回购 机构的风险越来越大，直接监管也越来越复杂并难以实现，因此迫切需要在金融机构中建立内部自我监管模式。鉴于独立董事在代表投资人利益、参与投资管理公司事务、改善公司的风险管理 ...
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记载的劳动，票据如果不能转 化成货币，就会使法定货币圈M从内部萎缩。法定货币圈M以外的一个圆圈Z是经股票、债券 、期票等劳动证券记载的劳动 巨大，因此必须严加管理，对商业银行或者其它金融机构进入股市要加以限制、控制或者禁止 .这种观点的根据就是美国在20世纪30年代以后，实行了“分业经营、分业管理”的 ...
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了委托。由于信息不对称，在“全民”与“政府”之间，同样会形成类似于“国家”与“企业”之间的“内部人”控制现象，国有似乎就是政府所有。从对国有企业经营管理状况的 拨款形式出现，国家作为单一投资者以股本性投资来实现借贷资金的功能，既股权债权化，企业的财务结构显然不合理；第二阶段是“拨改贷”。当国家财政面对 ...
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政策的制定、调整；提出货币政策控制目标；运用货币政策工具；提出有关货币政策的重要措施；进行货币政策与其他宏观经济政策的协调等等。应该说，这些职权实际上也是 职责的承担主体当不失为最佳选择。事实上，依据人民银行新的“三定”方案，在央行内部就已专门设立征信管理局来负责这一职责，并且央行也已经实际承担起了征 ...
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公司运营之成本，并尊重市场原理”为“公司法”改革的重心。[10]其内容涉及公司设立、合并、分割、资金筹措、内部治理等环节，凡是有利于节减成本、便于投资 台湾地区于1997年修订“公司法”时对关联公司作出专章规定，明确了控制公司及其负责人对从属公司的义务与责任，规定了从属公司少数股东及债权人权利，及关联 ...
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特别决议的表决票额是高还是低，均会朝有利于发达成员国控制或操纵imf的方向发展。 此外，另一值得注意的问题是，imf协定经过两次修改， 需要特别决议的事项由 卖空与买空交易，而其交易所需资金的85％是从各种渠道融资而来。故许多国际金融专家认为，对冲基金是国际货币体系不稳定的主要根源之一，主张应对其进行 ...
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制定和实施政策（尤其是货币政策）方面对政府享有多大程度的自由；（2 ）任命和撤销中央银行领导人的程序；（3）中央银行筹措资金的方法是否依赖政府或议会的 上防止财政透支；（2）第23条规定由人民银行代理国库， 从而排除了财政部利用国库收支来控制人民银行的可能性；（3）第37 条规定人民银行实行独立的财务 ...
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；（3）业务经营规范、正常，按会计准则核算，实际资产大于实际债务；（4） 内部管理制度完善，未出现严重违规行为。除符合以上基本条件外，还有特别的资格 周期比较长，估计会超过一个多月，因此这种融资方式一般只有在证券公司需要获得长期资金的情况下才会加以运用。）主要原因是这种方式在现阶段还存在许多问题。首先 ...
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