《加入议定书附件9》中关于审慎监管的承诺，就中国对外资银行监管中的审慎原则进行研究具有一定的代表性。 按照现行中国对银行的管理模式，外资银行的设立和经营适用《中华 的发展、打击金融犯罪等。然而，《附件》第2（a）条第1句话并未解决各类审慎目标之间的关系问题。如前所述，一项目标越重要，则相关的措施越有 ...
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,人们往往产生不同理解,涉及具体犯罪的认定时产生争议,对于这种罪状表述不明确的、产生争议的问题,只能通过立法解释、司法解释,以及刑法理论研究,作出解释性的规定或理论 由国务院发布的《非法金融业务活动和非法金融机构取缔办法》所界定。在刑法第176条所叙明的非法吸收公众存款罪的内容已在相关行政法规中明确的 ...
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这里，值得关注的问题是自然人的刑事责任如何能归于法人，或法人如何能转承自然人的刑事责任。这与法人作为法律主体所具有的功能或价值相关。由于法人本质 1998年版，第280页以下。 ⒂参见最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》；张明楷：《刑法学》，法律出版社2007年版 ...
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最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。这次会议研究了刑法修订以来法院审理金融犯罪案件中具体适用法律的有关问题，并形成了《全国法院审理金融 、单位拒不执行判决、裁定、单位贷款诈骗等的司法解释、规定可以看出，相关解释、规定并不一致，如《单位盗窃批复》、《拒不执行判决解释》规定 ...
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行为人主观上具有非法占有的目的。 二、金融诈骗罪相关竞合的处理 (一)各种金融诈骗罪与诈骗罪的法条竞合问题 对于诈骗犯罪,我国《刑法》采取了罪群的立法方式, 犯罪行为触犯具体名称虽然不同,但实际性质相同的连续犯纳入研究范围。这在很大程度上是由过去《刑法》所保护的各种社会关系本身相对单纯,同种罪名细化的 ...
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信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。该条第3款还规定:银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第2款罪的,从重处罚。本文仅 (2005年度) 》,中国人民公安大学2005年版。 [ 8 ] 付立忠:《刑法修正案(五)的相关问题与解决途径》,载《中国人民公安大学学报》2005年第3期。 作者 ...
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最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。这次会议研究了刑法修订以来法院审理金融犯罪案件中具体适用法律的有关问题，并形成了《全国法院审理金融 、单位拒不执行判决、裁定、单位贷款诈骗等的司法解释、规定可以看出，相关解释、规定并不一致，如《单位盗窃批复》、《拒不执行判决解释》规定 ...
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行为人主观上具有非法占有的目的。 二、金融诈骗罪相关竞合的处理 (一)各种金融诈骗罪与诈骗罪的法条竞合问题 对于诈骗犯罪,我国《刑法》采取了罪群的立法方式, 犯罪行为触犯具体名称虽然不同,但实际性质相同的连续犯纳入研究范围。这在很大程度上是由过去《刑法》所保护的各种社会关系本身相对单纯,同种罪名细化的 ...
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信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。该条第3款还规定:银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第2款罪的,从重处罚。本文仅 (2005年度) 》,中国人民公安大学2005年版。 [ 8 ] 付立忠:《刑法修正案(五)的相关问题与解决途径》,载《中国人民公安大学学报》2005年第3期。 作者 ...
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两个必须研究的问题，一是价值观念，二是立法技术。作为价值观念，直接与一定社会状态下人们对事物的价值评价相关。如在现代社会，作为最严重犯罪的杀人罪 最重罪刑阶段的适用情况之一，其法定刑为无期徒刑或死刑；而抢劫罪数额巨大和抢劫金融机构都是抢劫罪情节加重犯的情节，法定刑为10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。 ...
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