集体方式行事，以及有关商号或个人在以集体方式行事时所担当的角色；⑦有否违反受信责任；⑧（就商号而言）显示出有严重、系统性的管理制度问题或内部监控缺失；⑨ 指示的纪录，违反了《操守准则》的规定；向其客户取得允许该名第三者操作其帐户的书面授权。香港证监会根据上述事项认为郭伟信的适当人选资格受到质疑，因而 ...
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，很多被执行人的存款在银行长利息，被执行人整日吃喝玩乐，但就是不履行义务，人民法院也因无法查到其存款情况无能为力。再如，由于对流动人口的管理制度不严，被执行人 ，各地的做法都不同，有的法院在征得社会各界的支持下，成立执行难案救济金专门帐户，对救济的条件、审批程序、救济金筹集的方法、方式、途径都有明确的 ...
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或地方公共团体的行政机关、公营企业、金融机构等。因为在法国银行保存有各银行帐户，通过银行数据库不仅可以确定执行债权所需要的债务人存款还可以查明债务人现在的 要求国家、地区、城市公共机构和企业、金融机构等提供情况，即使涉及到某些有关个人自由和私生活的秘密，在司法机关介入的情况下，也应当提供情况。 2、 ...
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，莫过于使其薪俸固定。[5]不只是工资，还有各种各样的与法官密切相关的个人利益，如住房、孩子上学、个人的升迁等，总之，法官的衣、食、住、行，托儿养老 预算列支。具体制度：（1）省、自治区、直辖市财政厅设立专门法院经费银行帐户，负责收交、管理各级地方法院的财政经费。（2）省、自治区、直辖市各高级人民法院 ...
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或者信用卡上照片与“持卡人”形象的一致性来确认同一性的。中国人民银行于1996年1月26日发布的《信用卡业务管理办法》第43条：特约单位经办人员受理信用卡时，应 章程持卡人购物、消费及存取现金的一切收付款项均在其备用金存款帐户内办理结算，发卡机构依据个人密码等电子信息为持卡人办理的存取款、消费和转帐 ...
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的业务，买卖中药。1963年东主去世，长子继续经营，同年长子在原告银行以T公司名义开立一个帐户，1968年，母亲坚持四个儿子合伙经营该业务。他们办了合伙人 用来承担合伙人的责任。（三）、隐名合伙人或有限合伙人从事合伙的经营、管理基于隐名合伙合同和有限合伙合同，隐名合伙人和有限合伙人不得从事合伙的经营、 ...
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年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐 贷款诈骗罪，要求以转贷牟利为目的。而近年来一些单位和个人以虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗用银行或其他金融机构的贷款，危害金融安全，但要认定 ...
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其来源和性质，实施下列行为之一的，可以在拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点：提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以外其他犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其 ...
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社保转移账户转移在参保人养老保险关系转移的同时，原参保地社会保险经办机构应将其个人账户储存额、视同缴费账户储存额、地方养老金总额实账转入新参保地。五、 中心办理变更登记，并持住房公积金管理中心的审核文件，到受委托银行办理职工住房公积金账户转移或者封存手续。3、离职后公积金帐户暂时会被封存起来，但帐户里 ...
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一经拨交，所有权随之转移。在银行独立开列的工会经费集中户，与企业经营资金无关，专门用于工会经费的集中与分配，不能在此帐户开支费用或挪用、转移资金 开证保证金帐户存款已丧失保证金功能的情况下，人民法院可以依法采取扣划措施。 三、人民法院对于为逃避债务而提供虚假证据证明属信用证开证保证金的单位和个人，应当 ...
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