银行外汇业务管理规定 -法学论文搜索

审理骗购外汇罪案件遇到并需要解决的若干问题

骗汇案件的审理过程，可总结概括出以下几点：1审判人员和公诉人员对外汇管理法规和制度不熟悉，难以找到犯罪分子在购汇、骗汇的犯罪过程中的突破口。认为，除法官努力学习，刻苦钻研之外，唯一有效和可行的办法，就是组织从事外贸业务的专业人员中资深专家作为人民陪审员参加合议庭，或聘请有关的专家担任案件专业咨询顾问 ...

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审理骗购外汇罪案件遇到并需要解决的若干问题

骗汇案件的审理过程，可总结概括出以下几点：1审判人员和公诉人员对外汇管理法规和制度不熟悉，难以找到犯罪分子在购汇、骗汇的犯罪过程中的突破口。认为，除法官努力学习，刻苦钻研之外，唯一有效和可行的办法，就是组织从事外贸业务的专业人员中资深专家作为人民陪审员参加合议庭，或聘请有关的专家担任案件专业咨询顾问 ...

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资本市场中的金融科技——充满机会的沃土

快速发展，他们必须克服各种障碍。这包括很多银行和资产管理机构IT系统的复杂性，在创新以及遵守各种监管规定方面缺少管理，此外提出有效的解决方案还需要相应的数字化推动下，金融科技——我们将其定义为企业大量使用创新性技术促进其他金融机构业务，或同其他金融机构竞争，在资本市场领域金融科技已经呈现出快速发展。 ...

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非法经营罪量刑标准

，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：1.非法在五万元以上的。（四）非法经营外汇，具有下列情形之一的：1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法 ...

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外资并购概述和法律途径

投资者在我国境内的合法收入也属于外资。外国投资者的投资一般来源于境外并表现为外汇资金的形式。随着外国投资者在我国境内大量投资并获得可观的人民币利润，外国规定》。11 月 4日，外经贸部、建设部发布《外商投资建筑业企业管理规定》。该类规定的出台扩大了外资并购目标公司的范围。（2）允许外资进入资本市场 ...

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非法经营罪最新立案（追诉）标准

经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的:1 银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的;2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务 ...

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金融风险控制与防范的法律对策论

（1）金融机构设立申报制度对内资金融机构的设立审批，应严格根据《金融机构管理规定》的要求认真核查报批资料，使之在进入市场前即纳入监管网络之中。法律法规应包括金融稽核监管制度、人民银行内部稽核制度、金融机构内控制度、金融机构现场检查规则与非现场检查规则、金融稽核监督业务审计制度、外资金融机构现场检查 ...

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论证券衍生品种交易的法律问题

月4日正式发布的《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》也在立法上对衍生工具的定义进行了规范。该法第3条规定：衍生产品是一种金融合约，其价值，2007年3月。 [6]参见[美]查里斯?R?吉斯特：《金融体系中投资银行》，经济科学出版社1998年版，第128页。 [7]具体原因参见联合证券课题组权证 ...

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浅谈中国金融风险的防范及法律应对

，除非政府采取强烈干预，否则中国金融业将无以抵抗。没有放开金融市场之前，可以通过外汇的控制和封锁抵御外来金融投机商的侵略，一旦市场放开，这种机制抵制冲击的能力的经营者来讲，其实际权责没有按法律的规定得到落实。商业银行的经营主项是信贷业务，但就信贷业务的具体营运来讲，各级银行在经营过程中应以什么为营销 ...

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非法经营罪立案追诉标准

，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的： 1. 在五万元以上的。（四）非法经营外汇，具有下列情形之一的： 1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者 ...

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