年1月，乐网贷相关负责人康某、韩某因涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕。根据我国《非法集资司法解释》和《最高人民检察院公安部关于经济案件追诉标准的规定 ”或吸收资金后不能及时清退卷款潜逃的，则构成集资诈骗罪。 除此之外，如果借款方是公司企业，未经国家有关主管部门批准，利用P2P网贷平台发行数额在50万元以上 ...
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，名动一时的企业家孙大午就是“非法吸收公众存款”罪的牺牲品。但是法律意义上的非法集资不光有非法吸收公众存款，还有“集资诈骗罪”，本次法院判处吴英的罪名就是集资 制造财力的假象。吴英进行负债经营也十分正常。第四，吴英没有主观上非法占有集资款的目的。辩方认为不断投资的行为足以说明吴英认为她自己一定能够获利 ...
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罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪、非法吸收公众存款罪、伪造、变造金融票证罪、伪造、变造国家有价证券罪、伪造、变造股票、公司、企业债券 金融管理秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为 ...
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金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪和逃汇罪等。 在上述叙明罪状中，我国刑法常常采用列举的方式来描述犯罪的构成特征，有人谈 商榷。 关于金融犯罪的主观方面。金融刑法规定了几个目的犯：高利转贷罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪。但是，对于几个没有明确规定犯罪目的的金融犯罪则产生争议，比较 ...
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者的本金、利息或进入商品流通领域，犯罪嫌疑人一时难以依法严惩，经济损失难以挽回。集资群众往住就通过各种渠道如上访、新闻曝光等方式，希望引起各方面的高度重视， 人民银行性质认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检 ...
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金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪和逃汇罪等。 在上述叙明罪状中，我国刑法常常采用列举的方式来描述犯罪的构成特征，有人谈 商榷。 关于金融犯罪的主观方面。金融刑法规定了几个目的犯：高利转贷罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪。但是，对于几个没有明确规定犯罪目的的金融犯罪则产生争议，比较 ...
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驱使，指望将多年甚至一辈子节衣缩食省下来的“血汗钱”、“养老钱”、“养儿钱”通过参与集资活动获取较大的利润，但最终非但没有获利，反而造成严重的经济损失，甚至 人民银行性质认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检 ...
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批准, 以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众募集资金, 并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或 法律若干问题的解释》 (以下简称《非法集资司法解释》) 对其中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪予以阐释, 提出认定非法集资须具备非法性、公开性、利诱性和社会性 ...
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的牟利性决定的。相关罪名挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、 、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。构成要件（一）客体要件本罪 ...
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犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。 （二）非法吸收公众存款罪 1.构成非法吸收公众存款罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点 等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。 （三）集资诈骗罪 1.构成集资诈骗罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： （1 ...
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