》第七条明确规定“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案 解释第二百三十八条规定“当事人申请撤诉或者依法可以按撤诉处理的案件，如果当事人有违反法律的行为需要依法处理的，人民法院可以不准许撤诉或者不按撤诉 ...
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起诉或中止审理。第二种观点认为，“先刑后民”只是刑民交叉时的处理方式之一，并非基本原则。在民间借贷案件涉及集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪的 借贷纠纷案件继续审理。民间借贷纠纷案件审结后发现涉嫌犯罪且侦查机关已经立案侦查的，应当中止执行，等待刑事犯罪案件侦查与追赃结果。 2、借款合同与保证合同的 ...
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对于民间金融，我国现行法律主要是通过禁止非法集资来对其进行规范的。不过，一方面由于规范表达的过度涵摄而难免导致官方的监管无力，另一方面由于其没能尊重 的司法，法治都不可能；[59] 但是在另一方面，法院在审判活动又必须面临和处理民意事实与法律事实、民意与法律规范、传统法律文化与现代司法理念、道德公正与 ...
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对于民间金融，我国现行法律主要是通过禁止非法集资来对其进行规范的。不过，一方面由于规范表达的过度涵摄而难免导致官方的监管无力，另一方面由于其没能尊重 的司法，法治都不可能；[59] 但是在另一方面，法院在审判活动又必须面临和处理民意事实与法律事实、民意与法律规范、传统法律文化与现代司法理念、道德公正与 ...
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涉及放高利贷乃至以高利贷作为主要生存手段或者说经营范围的。[1]而所查到的有关这些涉黑案的处理结果显示，即使黑社会性质的组织得以定罪，作为其主业的 解释的规定，用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪。但是，这不等于说利用自有资金发放高利贷 ...
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一部分涉及放高利贷乃至以高利贷作为主要生存手段或者说经营范围的。⑴而所查到的有关这些涉黑案的处理结果显示，即使黑社会性质的组织得以定罪，作为其主业的放 的规定，用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪。但是，这不等于说利用自有资金发放高利贷 ...
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达到犯罪的社会危害性而由刑法对其进行规制，如无非法占有目的的非法集资也就是占用型非法集资，可构成非法吸收公众存款罪，其余大多数金融欺诈行为由于不具有非法占有 一段时间内供自己使用，属于一种民事欺诈，所侵犯的主要是资金的使用权和收益权，仅可作为民事侵权行为处理。正如司法实践中，有些人利用伪造、变造、作废 ...
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变相吸收公众存款;(2)非经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 地域扩大而丧失地缘信息优势又会使其风险从另一个方面凸现出来。因此，民间借贷的专门立法必须恰当处理好这一对矛盾。 (四)按照审慎监管原则规定民间借贷 ...
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种选择，何去何从？ 2．以金融诈骗罪中的集资诈骗罪为例的分析 如果行为人（个人）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，那么自然可以 指出的是，如果此种解决模式是为了防止对单位追究刑事责任与刑法规定的单位单独犯罪的处理不相协调，完全可以对单位按照从犯减轻或者免除处罚。定罪免刑和直接 ...
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惩处的主要是指下列严重犯罪：以高利率或高回报为诱饵，针对社会公众实施的非法集资、非法证券、传销、地下六合彩等涉众型犯罪；制售假冒伪劣、有毒、有害食品、 处理。特别对于涉及企业、公司法定代表人、技术人员因政策界限不明而实施的轻微违法犯罪，更要依法慎重处理。 （三）关于刑罚适用。（1）根据《意见》第6条 ...
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