下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;( 规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在15万元以上的;(2) ...
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之前，登录中国证监会网站、中国期货业协会网站或致电当地证监局，查询相关公司是否具备期货经营业务资格，警惕境外期货交易陷阱。附主要相关信息查询网站、APP1 五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二 ...
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第7章法律责任，对于中国人民银行未履行这些职责，或者违法使用这些工具，以及决策失误造成了损害后果时是否应负法律责任、负什么样的责任以及怎样追究，都未 有关外汇管理方面的规定，分散在《外汇管理条例》等行政法规，以及《银行外汇业务管理规定》、《境内居民个人外汇管理办法》等行政规章之中。 [12]目前，我国 ...
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了其独立构成犯罪的意义。 这里涉及到一个问题，即数人一罪与刑法中的个人责任原则是否相抵触？笔者认为不会。在共犯的情况下，各共同行为人之间在主观上 ，考虑到有身份者所具有的特定身份，应当对其从重处罚。例如，全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第5条规定，海关、外汇管理部门以及 ...
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消息。 （二）关于建议行为的定性 对于内幕人员根据内幕信息建议他人进行证券、期货买卖是否属于本罪的行为方式的问题，学界颇有争议。有的学者认为，该种行为 ，可依法构成玩忽职守罪、过失泄露国家秘密罪。客观上未造成重大损失的，属于一般违法行为。28 笔者认为，从理论上分析，无疑上述第二种观点是正确的。但是， ...
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非法发放贷款是与办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖相提并论的，而所有这些行为，都应该属于专业性的金融行为，所指向的应该是 高利贷行为，是双方当事人自由意志的体现，自然不存在对借款人个人法益的侵犯的问题。那么，民间高利贷是否构成对公共法益的侵犯？也许，我们可以主张，民间 ...
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非法发放贷款是与办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖相提并论的，而所有这些行为，都应该属于专业性的金融行为，所指向的应该是 高利贷行为，是双方当事人自由意志的体现，自然不存在对借款人个人法益的侵犯的问题。那么，民间高利贷是否构成对公共法益的侵犯？也许，我们可以主张，民间 ...
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缺口. 票据法及相关司法解释对民间票据贴现行为的规定较为模糊，没有明确规定该行为是否合法。而国务院于 1998 年 6 月 30日发布并施行的《非法金融机构和 发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；这虽然明确规定民间票据贴现属于非法金融业务活动，应依法取缔，但 ...
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追究责任。换言之，国家在此已明确规定高利贷是违法的，对于这种违法行为，必须按照国家的相关规定进行处理。虽然此条没有明确是否应该追究刑事责任，但从其表述要按 、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。该《办法》第五条规定：未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融 ...
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。比照非法经营罪中的普通非法经营行为（即除了外汇、期货、保险等特种对象），其构罪起点是经营数额5万元或者违法所得1万元，考虑到公民信息不可能存在合法市场 报告》，法律出版社2006年版，第49页。 [⑥]但是从理论上说，原始的一手买卖公民个人信息资料，双方的罪与非罪的倒置买者入罪、卖者无罪的现象并没有 ...
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