个人资金账户冻结 -法学论文搜索

个人网上银行操作规程及其风险控制

服务项目的费用。第七条交易风险提示为保障客户信息资料和资金安全，客户应避免在公共场所使用个人网上银行，妥善保管并经常更换登录密码、支付密码。凡规定所有招商银行客户均自动享有此项服务，无须办理申请手续，既可享有查询账户余额和交易、转账、修改密码等服务。 4、中国银行中国银行网上银行业务取名为“ ...

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非法集资案件侦查中资金查控的运用

的相关账户及其企业的情况，以及提取现金、资金流向个人账户和资金购买私人财产、物品等信息，注意收集相关的银行查询单、记账单、发货票等物证，收集犯罪证据。根据资金已经查清，经侦机关应当及时收网，对相关的财物、钱款、人员采取查封、扣押、冻结、拘留等手段，并继续通过调查、讯问等措施深挖余罪，收集更多有力证据 ...

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失信被执行人没车没房没存款咋办？

》(﹝2013﹞执他字第14号)只要是单位的正式职工，都有公积金，包括职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金。国务院发布的《住房资金清偿债务。如果开办单位没有财政资金以外自有资金的，应当依法裁定终结执行。”4、可冻结、扣划企业党组织的党费账户中非党费资产企业党组织的党费是企业 ...

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老赖”没房没车没存款咋办？

(﹝2013﹞执他字第14号) 只要是单位的正式职工，都有公积金，包括职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金。国务院发布的《住房清偿债务。如果开办单位没有财政资金以外自有资金的，应当依法裁定终结执行。” 4、可冻结、扣划企业党组织的党费账户中非党费资产企业党组织的党费是企业 ...

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律师信用证业务指引

（主任）签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款（只能原账户冻结，不能转户）。如遇被冻结单位银行时法院和法官自由裁量权的滥用由于在处理因信用证欺诈而产生的冻结信用证甚至撤销信用证问题上，必然涉及法院甚至法官个人的自由裁量权，例如美国的法院在处理这一问题上往往 ...

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互联网租赁押金模式的法律困境与对策