设有一家分行。1990年之后，BCCI 先后被六七十个国家的法院宣告破产。中国银行深圳分行，作为BCCI深圳分行的最大债权人，也向深圳中院提起宣告BCCI破产、 交易办法》（1999年）第28条规定，国际信托投资机构不得接受个人存款，并不得发放贷款。 30 《中华人民共和国储蓄管理条例》，第5条。该条 ...
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设有一家分行。1990年之后，BCCI先后被六七十个国家的法院宣告破产。中国银行深圳分行，作为BCCI深圳分行的最大债权人，也向深圳中院提起宣告BCCI破产、 商业运作的境外公司应当非常谨慎，它们与中国企业的业务往来同样应严格遵守“贷款十诫”等市场经济的交易法则。36（三）清算委员会的组成与可撤销交易 ...
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抵押就是明证。 （二）关于动产抵押登记中登记审查的立法价值取向 【案例之一】1999 年9月，中国银行与北京亚洲电视城有限公司签订了借款合同和抵押合同 向双方颁发了动产抵押登记证。银行依据前述合同及抵押物登记证向亚视公司发放了贷款人民币1200万元。2001年1月，市工商局以亚视公司提交虚假文件、骗取 ...
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的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。 第七条 商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。 商业银行依法向借款人收回 信用合作社办理存款、贷款和结算等业务，适用本法有关规定。 第九十四条 邮政企业办理商业银行的有关业务，适用本法有关规定。 相关专题：中国银行破产立法重启 ...
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的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。 第七条 商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。 商业银行依法向借款人收回 信用合作社办理存款、贷款和结算等业务，适用本法有关规定。 第九十四条 邮政企业办理商业银行的有关业务，适用本法有关规定。 相关专题：中国银行破产立法重启 ...
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很大的限制。 7、运行方式不同。保证合同以担保主债为目的，其内容体现的是依附被担保的主债，而不追求任何经济利益为目的。保证 [19]最高人民法院1998年经终字第291号民事判决书，《中保保险青岛分公司与中国银行山东省分行、青岛惠德工艺礼品有限公司追索信用证垫付款纠纷案 》。 [20] 1999年8 ...
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等手续。 3、《最高人民法院专家法官阐释民商裁判疑难问题》第100页关于中国银行合肥市桐城路分理处与安徽合肥东方房地产有限公司责任公司等借款、抵押担保合同纠纷 公司不应具有法律约束力。由于庐州信用社在审查翠竹园小区转让协议和授权委托书以及在缔结抵押贷款和信用贷款合同过程中，在判断合利公司是否具有代理权 ...
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考虑，对诈骗分子随后提出的贷款、票据贴现、转帐问题都不会作太严格的审查，再加上内鬼的里应外合，骗取巨额资金就非常容易了。中国银行哈尔滨河松街支行案的两 从金融系统内部看，在发现和查处金融违法违纪案件时，有些单位和领导怕影响个人的声誉和个人的政绩，有的碍于情面，有的怕得罪人，有的知情隐情不报，或大事化小 ...
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规定的还款计划，丙方负责向乙方赔付甲方此三个月内所欠的贷款本息，乙方连续六个月未履行借款合同规定的还款计划，丙方负责向 [19]最高人民法院“1998年经终字第291号”民事判决书，《中保保险青岛分公司与中国银行山东省分行、青岛惠德工艺礼品有限公司追索信用证垫付款纠纷案 》。 [20] 1999年8 ...
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债权人明知公司章程对决议机关有明确规定的除外。 债权人对公司机关决议内容的审查一般限于形式审查，只要求尽到必要的注意义务即可，标准不宜太过严苛。 服务，不承担主动管理职责的，应当认定为通道业务。《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理 ...
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