以下原则：一是对自然人伪造、变造金融票证后用于票据诈骗，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，应以票据诈骗罪追究其刑事责任。二是对单位 行为人所申请贴现的票据没有真实交易关系或者债权债务关系，即通过虚假的购销合同套取银行资金的行为。贴现作为一种票据行为，既是持票人的票据转让行为，同时也 ...
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自己没有申请银行承兑汇票的资格，编造虚假的购销合同以达到套取银行信用的目的，其利用虚构事实套取国家财产的主观故意是明确的。其辩护人关于保证书丢失的责任 等为由；被告人王某以“原判定性不准，其行为是违法承兑行为，应定国有企业工作人员渎职罪”等到为由，提起上诉。 某省高级人民法院经审理认为：原判认定上诉人 ...
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房屋、房管局下属的房管所以危房改造等名义开发建设的房屋、还有部分企事业单位在国家划拨土地上违规开发的少量商品房是否适用《解释》认识不一致，因为这些房屋往往 的规定认定合同无效。因为实行商品房预售许可制度的目的在于，防止房地产开发企业套取买受人资金，损害买受人利益，而该类房屋买卖房屋已经建成，已经不存在 ...
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、以虚拟身份设立假企业套取增值税发票。利用假身份证或骗取他人身份证在同一地点或多个地点重复注册多家小型商贸公司。这类公司的注册资金一般在１００万元以下 不主动向对方索取发票，而乐于自开发票，为售货方偷税洞开了方便之门，造成国家税款地白白流失；二是发票开具不真实，增值税一般纳税人偷逃税严重。根据现行税法 ...
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银行原有资金归个人使用；非法多次转帐，利用银行的结算中介地位，直接套取银行资金。银行职员的受贿犯罪，主要发生在贷款领域和结算领域，即银行工作人员在发放 力量的共同努力。首先是各级地方政府和各家金融企业要正确处理好中央和地方、全局和局部、长远利益和眼前利益的关系，自觉服从国家对市场的综合平衡。国家应对 ...
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资金周转更加的困难，其后果必然是饮鸩止渴，一些家庭和企业就是因为利息负担过重而家破人亡和企业破产。如果放任这种趋势蔓延，必将破坏社会的生产力和影响整个国民经济 牟取利益的行为，仅仅只是放贷的资金来源不一样。高利贷行为放贷的资金一般都是自有资金，高利转贷谋利行为只能是套取国家金融机构的信贷资金。从这方面 ...
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下，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（ 但当事人愿意自动履行，法院也不反对，其含义自明。由此可见，企业间因经营需要可拆借资金，但不能专业放贷，也不能套取金融机构信贷资金又高利转贷给其他企业。法律只 ...
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货币的特殊企业，它的特殊性使其成为违规违纪 的重灾区，案件数量之多，涉案金额之大，造成后果之严重，令人触目惊心。这些案件的发生，严重损害了国家和人民 ，接受贿赂；利用职务之便对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行包装，帮助套取银行资金，从中非法牟利；伪造凭证支取现金予以贪污；吸收存款不入帐挪作他用；利用 ...
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引发非法集资和套取银行资金非法牟利等违规经营，出现风险后，按公司法规定股东仅以出资承担风险，股东难说再以自有资金增资，不利于公司发展和国家监管。 二、 外，行政法规可以设定人身罚以外的行政处罚，地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照（行为罚的一种）以外的行政处罚。尚未制定法律、行政法规的， ...
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； 二是巧立名目，采取重复报销、虚列支出、开假发票、打白条等手段直接套取国家支农惠农资金； 三是私自截留，即利用手中掌握分发救灾、优抚、土地征用 ，加强对村政务和财务的公开工作。在农村建立健全村民理事会、村民理财小组，完善资金管理制度、民主监督制度、收支审批制度，将监督村务开支纳入村内公开事项的范围， ...
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