的； 3.银行进行了两次有效催收，拒绝退回。 只要同时满足以上三点，逾期信用卡用户有可能被银行追究刑事责任。 一般来说如果欠款5W以下属于民事诉讼，5W以上就 要冷静下来 ，要配合银行的处理。 欠款5W元以下，银行会按照民事案件起诉，与个人借贷发生的官司，一般银行不会起诉，因为这个金额银行起诉的话，花 ...
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这种情况仍存在。[3] 在管制上，关于交易中的利息，最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》（民发〔1991〕21号）第6条规定：民间借贷 的影响。个人破产制度也可以设计相应的规则限制道德风险，防止该项制度被滥用。[177] 四、我国现行法下利息规范的内容及评价 （一）银行实践中信用卡的利息 ...
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堵则堵，不能在具体监管过程中搞鸵鸟战术，敷衍了事、欲盖弥彰。既然《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》（1991 年）已经明确规定了民间 之策。 【注释】 [1]从 2011 年以至更早开始，全国多地警方破获信用卡非法套现的大案要案。犯罪分子以非法持有的 POS 机为工具，通过向持卡人提供 ...
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没有根本上解决问题。 为什么笔者这么认为呢？ 根据最高检察院的批复，本案应定性为信用卡诈骗罪，隐含在这个定罪逻辑下的被害人是银行。将被害人认定为银行是否妥当呢 相违背。 四、结论 从笔者的分析我们可以清楚地看到，在刑事审判中对案件中夹杂的民事法律关系视而不见、一概不问的态度是绝对错误的，置民事法律关系 ...
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导致一些消费者债务缠身。许多学者提出，应该重新实行对信用行业的管制，恢复针对高利贷的法律。破产法议案提出的具体措施包括：修改借贷 信用法(Truth in Lending Act)，要求信用卡公司提醒债务人作最低限额清偿可能导致的结果，如利息提高、偿清债务余额的时间延长等；对年轻人设置一些限制措施， ...
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纠纷，应作为借贷案件受理。1999年最高人民法院《关于如何确认公民与企业间借贷行为效力问题的批复》规定公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方 2002年中国人民银行《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》规定：民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用 ...
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纠纷，应作为借贷案件受理。1999年最高人民法院《关于如何确认公民与企业间借贷行为效力问题的批复》规定公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方 2002年中国人民银行《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》规定：民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用 ...
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行为。 2009年12月16日实施的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款规定：违反国 家 报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行：向不特定对象发行证券 ...
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服务收费等做法引发了社会广泛热议。与此同时，理财产品损害赔偿案件、信用卡恶意透支案件、洗钱类案件等频发，也对我国银行业相关法制提出了进一步发展和完善的 ，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也日渐得到关注。 该 ...
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使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额 ...
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