一中，行为人在诈骗过程中不断更换手机号，致使查实的被害人人数较少，但查获银行卡账户专门用于电信诈骗，行为人对卡内款项来源不能做出合理解释，结合行为人对 。 3、非法交易两卡行为的刑事规制 为他人利用信息网络实施犯罪而实施收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 建设项目。同日，衢州市规划局制定建设项目选址意见，衢州分行为扩大营业用房等，拟自行收购、拆除占地面积为205平方米的府山中学教工宿舍楼，改建为露天停车场，具体按规划详 ...
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资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金、财政预算外资金、粮棉油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入 可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。（3）专用存款账户：a.单位银行卡账户的资金必须由基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务b ...
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是体现所有者权益的普通股股票，是购并者以自有资金对目标企业的投入，约占收购资金的10％。在这种融资方式中信用极度膨胀，金融风险也成倍增长。 Allen 要求实行混业监管。我国已经在金融衍生产品交易、个人理财业务、电子银行和银行卡业务、综合经营等领域开展了金融创新活动。在混业经营已经成为当今国际金融 ...
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其他证据判断短信的证明力。 在与潘某和沟通后，他要求所有送过货的驾驶员提供银行卡清单。据了解，每次送货后，都由陆某林直接向驾驶员支付2000元左右的运费，陆 一些数量的出入，登记送货人系陆某林。虽然对方还在辨称许多货物系被告从他人处收购送往第三方公司的，但与潘某和的短信上内容相吻合，这不是巧合，对方也 ...
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、 建设用地使用权合同纠纷”、“78、临时用地合同纠纷”、“79、探矿权转让合同纠纷”、“ 80、采矿权转让合同纠纷”、“94、进出口押汇纠纷”、“96、银行卡纠纷”、“123、离退休人员返聘合同纠纷”、“124、广告合同纠纷”、“126、追偿权纠纷”、“141、知识产权质押合同纠纷”，变更“84、 ...
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、 建设用地使用权合同纠纷”、“78、临时用地合同纠纷”、“79、探矿权转让合同纠纷”、“ 80、采矿权转让合同纠纷”、“94、进出口押汇纠纷”、“96、银行卡纠纷”、“123、离退休人员返聘合同纠纷”、“124、广告合同纠纷”、“126、追偿权纠纷”、“141、知识产权质押合同纠纷”，变更“84、 ...
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当地警方的协助下，抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批，现场缴获涉案现金37.5万元。 经审讯，李某等人 经扩线侦查，专案组民警相继锁定了涉嫌制作某泰APP的夏某等人，以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。 2020年12月2日至2021年 ...
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因多项支付违规被央行处罚。 2020年5月14日，摩宝支付因违反《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《非金融机构支付 支付和跨境支付全国牌照的第三方支付公司。摩宝支付是重庆力帆控股有限公司通过收购绝对控股并与成都卫士通信息产业股份有限公司，以混合性所有制的形式联合经营的 ...
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的作案用的斧子、尖刀、绳索、作案时所穿衣物、被害人的手机、银行卡、身份证等物证；找到了收购被害人首饰、手机、汽车等赃物的地点和人员；等等。有些案件中， 足迹、指纹、唾液、精液，抓获被告人时从其身上或者住处查获了被害人的手机、首饰、银行卡等物品），由于在案证据充足，即使是先证后供，也不影响定案。实践中， ...
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