系某装饰材料经营部职工，1995年9月10日因涉嫌诈骗活动被当地公安机关拘留13天。9月24日公安机关以陆某与诈骗活动无关将其放回。陆某被拘留期间 〉若干问题的意见》（劳部发［1995］309号）第二十八条规定，劳动者涉嫌违法犯罪被有关机关收容审查、拘留或逮捕的，用人单位在劳动者被限制人身自由期间，可 ...
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)用搜索引擎搜索一下这家公司或网店，查看电话、地址、联系人、营业执照等证件之间内容是否相符，对网站的真实性进行核实。正规网站的首页都具有“红盾”图标和“ICP” 要格外小心，不要轻信免费赠品或抽中大奖之类的通知，更不要向其支付任何费用。(6)对于发现的不良信息及涉嫌诈骗的网站应及时向公安机关进行举报。...
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)用搜索引擎搜索一下这家公司或网店，查看电话、地址、联系人、营业执照等证件之间内容是否相符，对网站的真实性进行核实。正规网站的首页都具有红盾图标和ICP编号 要格外小心，不要轻信免费赠品或抽中大奖之类的通知，更不要向其支付任何费用。 (6)对于发现的不良信息及涉嫌诈骗的网站应及时向公安机关进行举报。 ...
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深圳龙岗警方发布消息称，龙岗警方近日突击查处xx投资股份有限公司，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被 ，对方有没有资质固然需要考虑，但相比资质而言，更重要的是对方提供的信息是否经得起推敲。画大饼就正是所有骗子的共性，一旦出现类似于一个月3倍盈利 ...
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请求农行郧阳营业部对汇票进行兑付，应予支持。（三）关于建行营业部的汇票权利是否超过诉讼时效问题本案争议汇票的到期日是1992年3月30日，因此建行营业部的 、在汇票到期前的1992年2月18日，因汇丰公司法定代表人朱邦益涉嫌诈骗，公安部决定冻结有关银行承兑汇票、定期存单，该冻结措施一直持续到1994年 ...
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方式等条款”，借款用途是借款合同的基本条款之一，但不是必备条款。民间借贷是否需要约定借款用途?《合同法》第二百零三条规定，“借款人未按照约定的借款用途 具有重要的意义;(2)借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。案例：甲以承包公路工程为由，对乙许下 ...
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归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。 因此，对于e租宝是否涉嫌违法，我们将从从如下方面分别进行法律分析和判断： （ 条规定：有下列情形之一的，中止诉讼：(一)一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的；(二)一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的；(三)作为一方 ...
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一直存在一个基本的刑事政策导向。如从2004年最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》所表达的政策倾向性意见来看，非法集资犯罪 情形。当然，对于约定了高息的借贷合同，并不能一概以非法集资犯罪论处，是否涉嫌犯罪还应结合非法集资的其余三个特征予以综合判断。 其四，社会性，即 ...
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或交易对手（即会员单位）未明确告知投资者交易对手的情况下，是否就可以认定为会员单位涉嫌诈骗？应当指出，投资者在盈利时，其并不知晓盈利来源，实际上投资者 的价款成为了会员单位的盈利。可以看出，无论投资者发生盈利或亏损，与投资者是否知晓对赌模式无关。只要投资者盈利，会员单位能够兑现支付价款即可。所以，对赌 ...
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广告造成严重影响或恶劣后果的，将构成虚假广告罪被追究刑事责任。 （七）可能涉嫌诈骗的行政与刑事风险 我国《治安管理处罚法》第49条规定：盗窃、诈骗、 主线就是犯罪与刑罚及其相互关系，尤其犯罪又是刑罚的前提，因此是否被追究刑事责任，首要的问题就是是否构成犯罪或严密法网。当然，虽然在前述讨论中我们极力推动 ...
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